{"id":3758,"date":"2021-04-01T15:00:00","date_gmt":"2021-04-01T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-3\/"},"modified":"2023-10-02T13:51:41","modified_gmt":"2023-10-02T11:51:41","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-3","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-3\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Infant Bacterial Therapeutics"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n
\n

Aktie\u00e4garna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till \u00e5rsst\u00e4mma tisdagen den 4 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomf\u00f6rs \u00e5rsst\u00e4mman genom f\u00f6rhandsr\u00f6stning med st\u00f6d av tillf\u00e4lliga lagregler. N\u00e5gon \u00e5rsst\u00e4mma med m\u00f6jlighet att n\u00e4rvara personligen eller genom ombud kommer d\u00e4rf\u00f6r inte att \u00e4ga rum.<\/p>\n

R\u00e4tt att delta och anm\u00e4lan
<\/b>En aktie\u00e4gare som vill delta i st\u00e4mman ska vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken avseende f\u00f6rh\u00e5llandena m\u00e5ndagen den 26 april 2021 och anm\u00e4la sig till st\u00e4mman senast m\u00e5ndagen den 3 maj genom att ha avgett sin postr\u00f6st enligt instruktionerna i avsnittet \u201dF\u00f6rhandsr\u00f6stning\u201d nedan s\u00e5 att f\u00f6rhandsr\u00f6sten kommer bolaget tillhanda senast den dagen.<\/p>\n

F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman m\u00e5ste en aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman, l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att aktie\u00e4garen blir inf\u00f6rd i aktieboken per den 26 april 2021. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2021 beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

F\u00f6rhandsr\u00f6stning<\/b>
Aktie\u00e4garna f\u00e5r ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman endast genom att r\u00f6sta p\u00e5 f\u00f6rhand, s.k. postr\u00f6stning enligt 22 \u00a7 lagen (2020:198) om tillf\u00e4lliga undantag f\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av bolags- och f\u00f6reningsst\u00e4mmor. F\u00f6r f\u00f6rhandsr\u00f6stning ska ett s\u00e4rskilt formul\u00e4r anv\u00e4ndas. Formul\u00e4ret finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 www.ibtherapeutics.com. F\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret g\u00e4ller som anm\u00e4lan till st\u00e4mman. Det ifyllda formul\u00e4ret m\u00e5ste vara bolaget tillhanda senast m\u00e5ndagen den 3 maj 2021. Ifyllt formul\u00e4r skickas till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm. \u00a0Ifyllt formul\u00e4r f\u00e5r \u00e4ven inges elektroniskt och ska d\u00e5 skickas till ibt@ibtherapeutics.com. Om aktie\u00e4garen f\u00f6rhandsr\u00f6star genom ombud ska fullmakt bil\u00e4ggas formul\u00e4ret. Om aktie\u00e4garen \u00e4r en juridisk person ska registreringsbevis eller annan beh\u00f6righetshandling bil\u00e4ggas formul\u00e4ret. Aktie\u00e4garen f\u00e5r inte f\u00f6rse f\u00f6rhandsr\u00f6sten med s\u00e4rskilda instruktioner eller villkor. Om s\u00e5 sker \u00e4r r\u00f6sten (dvs. f\u00f6rhandsr\u00f6stningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framg\u00e5r av f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/b><\/p>\n

    \n
  1. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li>\n
  2. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner<\/li>\n
  3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n
  4. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li>\n
  5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n
  6. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen<\/li>\n
  7. Beslut:
    a) om fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen,
    b) om dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen,
    c) om ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li>\n
  8. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer<\/li>\n
  9. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor<\/li>\n
  10. Val av styrelseledam\u00f6ter<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 a) Omval av Margareta Hagman
    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 b) Omval av Eva Id\u00e9n
    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 c) Omval av Anthon Jahreskog
    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0d) Omval av Kristina Sj\u00f6blom Nygren
    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0e) Omval av Peter Rothschild<\/p>\n

    \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f) \u00a0Omval av Robert Molander\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n

      \n
    1. Val av styrelsens ordf\u00f6rande<\/li>\n
    2. Val av revisor<\/li>\n
    3. Beslut om valberedning<\/li>\n
    4. Framl\u00e4ggande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport f\u00f6r godk\u00e4nnande<\/li>\n
    5. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om emissionsbemyndigande<\/li>\n<\/ol>\n

      F\u00f6rslag till beslut m.m.<\/b><\/p>\n

      Punkt 1 – St\u00e4mmoordf\u00f6rande
      <\/b>Valberedningen, som best\u00e5r, f\u00f6rutom av styrelsens ordf\u00f6rande Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson (Annwall & Rothschild Investments AB), Sebastian Jahreskog (bolagets andra st\u00f6rsta aktie\u00e4gare) och Jannis Kitsakis (Fj\u00e4rde AP-fonden), f\u00f6resl\u00e5r att advokat Erik Sj\u00f6man eller, vid dennes f\u00f6rhinder, den som styrelsen ist\u00e4llet anvisar v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman.
      Punkt 2 \u2013 Justeringspersoner<\/b>
      Till justeringspersoner f\u00f6resl\u00e5s Jannis Kitsakis och Sten Irwe eller, vid f\u00f6rhinder f\u00f6r n\u00e5gon eller b\u00e5da av dem, den eller de som valberedningen i st\u00e4llet anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar \u00e4ven att kontrollera r\u00f6stl\u00e4ngden och att inkomna f\u00f6rhandsr\u00f6ster blir r\u00e4tt \u00e5tergivna i st\u00e4mmoprotokollet.<\/p>\n

      Punkt 3 \u2013 R\u00f6stl\u00e4ngd<\/b>
      Den r\u00f6stl\u00e4ngd som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nnas under punkt 3 p\u00e5 dagordningen \u00e4r den r\u00f6stl\u00e4ngd som uppr\u00e4ttats av bolaget, baserat p\u00e5 bolagsst\u00e4mmoaktieboken och inkomna f\u00f6rhandsr\u00f6ster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.<\/p>\n

      Valberedningens f\u00f6rslag avseende punkterna 8 – 13 p\u00e5 dagordningen<\/p>\n

      Punkt 8 – Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer
      <\/b>Sex ledam\u00f6ter utan suppleanter. En revisor utan suppleanter.<\/p>\n

      Punkt 9 – Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisorer
      <\/b>Styrelsens ordf\u00f6rande 250 000 kronor per \u00e5r samt en extra ers\u00e4ttning om 400 000 kronor per \u00e5r f\u00f6r arbetet som arbetande styrelseordf\u00f6rande. \u00d6vriga i bolaget ej anst\u00e4llda ledam\u00f6ter 125 000 kronor per \u00e5r och ledamot. Revisionsarvode ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

      Punkt 10 – Val av styrelseledam\u00f6ter
      <\/b>Omval av Margareta Hagman, Eva Id\u00e9n, Anthon Jahreskog, Kristina Sj\u00f6blom Nygren, Robert Molander och Peter Rothschild.<\/p>\n

      Information om de till omval f\u00f6reslagna ledam\u00f6terna finns i \u00e5rsredovisningen f\u00f6r 2020.<\/p>\n

      Punkt 11 – Val av styrelsens ordf\u00f6rande
      <\/b>Omval av Peter Rothschild.<\/p>\n

      Punkt 12 – Val av revisor
      <\/b>Omval av Deloitte AB. F\u00f6rslaget \u00f6verensst\u00e4mmer styrelsens med rekommendation.<\/p>\n

      Punkt 13 – Beslut om valberedning
      <\/b>Styrelsens ordf\u00f6rande ska sammankalla de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i bolaget, vilka \u00e4ger utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordf\u00f6rande ska utg\u00f6ra valberedningen. Vid sammans\u00e4ttningen av valberedningen ska \u00e4garf\u00f6rh\u00e5llandena per den 30 juni 2021 avg\u00f6ra vilka som \u00e4r de till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna. Ledamot utsedd av den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordf\u00f6rande. Om n\u00e5gon av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna avst\u00e5r sin r\u00e4tt att utse ledamot till valberedningen ska n\u00e4sta aktie\u00e4gare i storleksordning beredas tillf\u00e4lle att utse ledamot till valberedningen. Namnen p\u00e5 de tre ledam\u00f6terna ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, dock senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2022. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/p>\n

      F\u00f6r det fall den aktie\u00e4gare som ledamoten utsetts av inte l\u00e4ngre utg\u00f6r en av de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna kan, om valberedningen s\u00e5 finner l\u00e4mpligt, s\u00e5dan ledamot entledigas och en ledamot f\u00f6r den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur beredas m\u00f6jlighet att intr\u00e4da i st\u00e4llet f\u00f6r denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat sk\u00e4l avg\u00e5r ur valberedningen ska den aktie\u00e4gare som utsett ledamoten i fr\u00e5ga \u00e4ga r\u00e4tt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avst\u00e5r fr\u00e5n att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det l\u00e4mpligt med h\u00e4nsyn till \u00e5terst\u00e5ende mandattid, tillfr\u00e5ga den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur om denne \u00f6nskar utse en ledamot i valberedningen.<\/p>\n

      Valberedningen ska arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2022 f\u00f6r beslut:
      a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande
      b) f\u00f6rslag till styrelse
      c) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande
      d) f\u00f6rslag till styrelsearvoden
      e) f\u00f6rslag till revisor
      f) f\u00f6rslag till revisorsarvode
      g) f\u00f6rslag avseende sk\u00e4liga kostnader f\u00f6r valberedningen
      h) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r 2023 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n

      Styrelsens f\u00f6rslag till beslut avseende punkterna 7b, 14 och 15 p\u00e5 dagordningen<\/b><\/p>\n

      Punkt 7b \u2013 Dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat
      <\/b>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas och att resultatet \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning.
      Punkt 14 \u2013 Ers\u00e4ttningsrapport<\/b>
      Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om godk\u00e4nnande av styrelsens rapport \u00f6ver ers\u00e4ttningar som uppr\u00e4ttats enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a \u00a7.<\/p>\n

      Punkt 15 – Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om emissionsbemyndigande<\/b>
      Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, fatta beslut om emission av B-aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Nyemission ska kunna ske med eller utan f\u00f6reskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 \u00a7 f\u00f6rsta stycket 6 aktiebolagslagen.<\/p>\n

      N\u00e4r det g\u00e4ller emission av aktier som sker med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som inneb\u00e4r att aktiekapitalet \u00f6kas med mer \u00e4n tjugo procent i f\u00f6rh\u00e5llande till det aktiekapital som f\u00f6religger n\u00e4r emissionsbemyndigandet f\u00f6rsta g\u00e5ngen tas i anspr\u00e5k f\u00f6r en riktad emission.<\/p>\n

      Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att best\u00e4mma villkoren i \u00f6vrigt f\u00f6r emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha r\u00e4tt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att s\u00e4kerst\u00e4lla att bolaget p\u00e5 ett \u00e4ndam\u00e5lsenligt s\u00e4tt kan tillf\u00f6ras kapital f\u00f6r finansieringen av bolagets fortsatta kliniska verksamhet samt att m\u00f6jligg\u00f6ra en breddning av \u00e4garbasen i bolaget<\/p>\n

      \u00d6vrig information<\/b><\/p>\n

      Tillg\u00e4ngliga handlingar och fullmaktsformul\u00e4r
      <\/i>\u00c5rsredovisningen och \u00f6vrigt beslutsunderlag framl\u00e4ggs genom att de kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt hos bolaget och p\u00e5 www.ibtherapeutics.com senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman och s\u00e4ndas kostnadsfritt till aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. \u00c4ven bolagsst\u00e4mmoaktieboken h\u00e5lls tillg\u00e4nglig hos bolaget. Fullmaktsformul\u00e4r f\u00f6r den som vill f\u00f6rhandsr\u00f6sta genom ombud finns p\u00e5 bolagets hemsida, samt s\u00e4nds kostnadsfritt till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress.
      Fr\u00e5gor och aktie\u00e4gares r\u00e4tt att erh\u00e5lla upplysningar
      <\/i>P\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman ska styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av \u00e4renden p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterf\u00f6retags ekonomiska situation samt bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till andra koncernf\u00f6retag. Beg\u00e4ran om s\u00e5dana upplysningar ska framst\u00e4llas via e-post till ibt@ibtherapeutics.com eller via post till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm, senast den 24 april 2021. Upplysningarna l\u00e4mnas genom att de h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets kontor och hemsida, senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas ocks\u00e5 inom samma tid till den aktie\u00e4gare som har beg\u00e4rt dem och uppgett sin adress.<\/p>\n

      Antal aktier och r\u00f6ster<\/i>
      Vid tidpunkten f\u00f6r utf\u00e4rdandet av denna kallelse uppg\u00e5r det totala antalet aktier i bolaget till 11\u00a0226\u00a0184 och det totala antalet r\u00f6ster till 14\u00a0625\u00a0808, varav 377\u00a0736 \u00e4r A-aktier och 10\u00a0848\u00a0448 \u00e4r B-aktier.

      <\/b>Personuppgifter<\/i>
      F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclears hemsida www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har organisationsnummer 556873-8586 och s\u00e4te i Stockholm.<\/p>\n


      Stockholm i april 2021<\/b><\/p>\n

      Styrelsen f\u00f6r Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)<\/p>\n

      \n <\/div>\n

      \n

      Bifogade filer<\/strong><\/p>\n\n

      IBT Kallelse AGM 2021 <\/a><\/p>\n<\/div>\n

      <\/div>\n