{"id":3773,"date":"2020-05-18T21:30:00","date_gmt":"2020-05-18T19:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-4\/"},"modified":"2023-10-02T13:51:42","modified_gmt":"2023-10-02T11:51:42","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-4","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-4\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Infant Bacterial Therapeutics"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n
\n

Aktie\u00e4garna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till \u00e5rsst\u00e4mma tisdagen den 16 juni 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomf\u00f6rs \u00e5rsst\u00e4mman genom f\u00f6rhandsr\u00f6stning med st\u00f6d av tillf\u00e4lliga lagregler. N\u00e5gon \u00e5rsst\u00e4mma med m\u00f6jlighet att n\u00e4rvara personligen eller genom ombud kommer d\u00e4rf\u00f6r inte att \u00e4ga rum det h\u00e4r \u00e5ret.<\/p>\n

R\u00e4tt att delta och anm\u00e4lan
<\/b>R\u00e4tt att delta i st\u00e4mman har den som \u00e4r registrerad som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken onsdagen den 10 juni 2020. Anm\u00e4lan till st\u00e4mman g\u00f6rs genom att avge en f\u00f6rhandsr\u00f6st enligt instruktionerna i avsnittet \u201dF\u00f6rhandsr\u00f6stning\u201d nedan. Den som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman, genom f\u00f6rvaltares f\u00f6rsorg l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn. S\u00e5dan registrering, som kan vara tillf\u00e4llig, m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld onsdagen den 10 juni 2020.<\/p>\n

F\u00f6rhandsr\u00f6stning<\/b>
Aktie\u00e4garna f\u00e5r ut\u00f6va sin r\u00f6str\u00e4tt vid st\u00e4mman endast genom att r\u00f6sta p\u00e5 f\u00f6rhand, s.k. postr\u00f6stning enligt 22 \u00a7 lagen (2020:198) om tillf\u00e4lliga undantag f\u00f6r att underl\u00e4tta genomf\u00f6randet av bolags- och f\u00f6reningsst\u00e4mmor. F\u00f6r f\u00f6rhandsr\u00f6stning ska ett s\u00e4rskilt formul\u00e4r anv\u00e4ndas. Formul\u00e4ret finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 www.ibtherapeutics.com. F\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret g\u00e4ller som anm\u00e4lan till st\u00e4mman. Det ifyllda formul\u00e4ret m\u00e5ste vara bolaget tillhanda senast m\u00e5ndagen den 15 juni 2020. Ifyllt formul\u00e4r i original skickas till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm. \u00a0Ifyllt formul\u00e4r f\u00e5r \u00e4ven inges elektroniskt och ska d\u00e5 skickas till ibt@ibtherapeutics.com. Om aktie\u00e4garen f\u00f6rhandsr\u00f6star genom ombud ska fullmakt bil\u00e4ggas formul\u00e4ret. Om aktie\u00e4garen \u00e4r en juridisk person ska registreringsbevis eller annan beh\u00f6righetshandling bil\u00e4ggas formul\u00e4ret. Aktie\u00e4garen f\u00e5r inte f\u00f6rse f\u00f6rhandsr\u00f6sten med s\u00e4rskilda instruktioner eller villkor. Om s\u00e5 sker \u00e4r r\u00f6sten (dvs. f\u00f6rhandsr\u00f6stningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framg\u00e5r av f\u00f6rhandsr\u00f6stningsformul\u00e4ret.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/b><\/p>\n

    \n
  1. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li>\n
  2. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n
  3. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner<\/li>\n
  4. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li>\n
  5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n
  6. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen<\/li>\n
  7. Beslut:
    a) om fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen,
    b) om dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen,
    c) om ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li>\n
  8. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer<\/li>\n
  9. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor<\/li>\n
  10. Val av styrelseledam\u00f6ter
    a) Omval av Margareta Hagman
    b) Omval av Eva Id\u00e9n
    c) Omval av Anthon Jahreskog
    d) Omval av Kristina Sj\u00f6blom Nygren
    e) Omval av Peter Rothschild<\/li>\n<\/ol>\n

    f) \u00a0Nyval av Robert Molander<\/p>\n

      \n
    1. Val av styrelsens ordf\u00f6rande<\/li>\n
    2. Val av revisor<\/li>\n
    3. Beslut om valberedning<\/li>\n
    4. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/li>\n
    5. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram<\/li>\n<\/ol>\n

      F\u00f6rslag till beslut m.m.<\/b><\/p>\n

      Punkt 1 – St\u00e4mmoordf\u00f6rande
      <\/b>Valberedningen, som best\u00e5r, f\u00f6rutom av styrelsens ordf\u00f6rande Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson (Annwall & Rothschild Investments AB), Sebastian Jahreskog (bolagets andra st\u00f6rsta aktie\u00e4gare) och Jannis Kitsakis (Fj\u00e4rde AP-fonden), f\u00f6resl\u00e5r att styrelsens ordf\u00f6rande Peter Rothschild v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n

      Punkt 2 \u2013 R\u00f6stl\u00e4ngd
      <\/b>Den r\u00f6stl\u00e4ngd som f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nnas under punkt 2 p\u00e5 dagordningen \u00e4r den r\u00f6stl\u00e4ngd som uppr\u00e4ttats av bolaget, baserat p\u00e5 bolagsst\u00e4mmoaktieboken och inkomna f\u00f6rhandsr\u00f6ster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.<\/p>\n

      Punkt 3 \u2013 Justeringspersoner
      <\/b>Till justeringspersoner f\u00f6resl\u00e5s Jannis Kitsakis och Sten Irwe eller, vid f\u00f6rhinder f\u00f6r n\u00e5gon eller b\u00e5da av dem, den eller de som valberedningen i st\u00e4llet anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar \u00e4ven att kontrollera r\u00f6stl\u00e4ngden och att inkomna f\u00f6rhandsr\u00f6ster blir r\u00e4tt \u00e5tergivna i st\u00e4mmoprotokollet.<\/p>\n

      Valberedningens f\u00f6rslag avseende punkterna 8 – 13 p\u00e5 dagordningen<\/p>\n

      Punkt 8 – Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer
      <\/b>Sex ledam\u00f6ter utan suppleanter. En revisor utan suppleanter.<\/p>\n

      Punkt 9 – Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisorer
      <\/b>Styrelsens ordf\u00f6rande 250 000 kronor per \u00e5r samt en extra ers\u00e4ttning om 400 000 kronor per \u00e5r f\u00f6r arbetet som arbetande styrelseordf\u00f6rande. \u00d6vriga i bolaget ej anst\u00e4llda ledam\u00f6ter 125 000 kronor per \u00e5r och ledamot. Revisionsarvode ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

      Punkt 10 – Val av styrelseledam\u00f6ter
      <\/b>Omval av Margareta Hagman, Eva Id\u00e9n, Anthon Jahreskog, Kristina Sj\u00f6blom Nygren och Peter Rothschild samt nyval av Robert Molander.<\/p>\n

      Robert Molander, f\u00f6dd 1965, har en MBA fr\u00e5n Washington University i Marketing och Finance samt tv\u00e5 Bachelors fr\u00e5n Miami University i Economics och International Studies. Robert Molander \u00e4r sedan 2018 verksam som marknadschef och sedan 2019 som f\u00f6rs\u00e4ljnings- och marknadschefchef f\u00f6r Trialbee AB. Robert Molander har 25 \u00e5rs erfarenhet som marknads- och f\u00f6rs\u00e4ljningschef i USA p\u00e5 l\u00e4kemedelsbolag, d\u00e4ribland Novartis, Pfizer och Pharmacia.<\/p>\n

      Information om de till omval f\u00f6reslagna ledam\u00f6terna finns i \u00e5rsredovisningen f\u00f6r 2019.<\/p>\n

      Punkt 11 – Val av styrelsens ordf\u00f6rande
      <\/b>Omval av Peter Rothschild.<\/p>\n

      Punkt 12 – Val av revisor
      <\/b>Omval av Deloitte AB. F\u00f6rslaget \u00f6verensst\u00e4mmer styrelsens med rekommendation.<\/p>\n

      Punkt 13 – Beslut om valberedning
      <\/b>Styrelsens ordf\u00f6rande ska sammankalla de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i bolaget, vilka \u00e4ger utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordf\u00f6rande ska utg\u00f6ra valberedningen. Vid sammans\u00e4ttningen av valberedningen ska \u00e4garf\u00f6rh\u00e5llandena per den 30 juni 2020 avg\u00f6ra vilka som \u00e4r de till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna. Ledamot utsedd av den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordf\u00f6rande. Om n\u00e5gon av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna avst\u00e5r sin r\u00e4tt att utse ledamot till valberedningen ska n\u00e4sta aktie\u00e4gare i storleksordning beredas tillf\u00e4lle att utse ledamot till valberedningen. Namnen p\u00e5 de tre ledam\u00f6terna ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, dock senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2021. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/p>\n

      F\u00f6r det fall den aktie\u00e4gare som ledamoten utsetts av inte l\u00e4ngre utg\u00f6r en av de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna kan, om valberedningen s\u00e5 finner l\u00e4mpligt, s\u00e5dan ledamot entledigas och en ledamot f\u00f6r den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur beredas m\u00f6jlighet att intr\u00e4da i st\u00e4llet f\u00f6r denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat sk\u00e4l avg\u00e5r ur valberedningen ska den aktie\u00e4gare som utsett ledamoten i fr\u00e5ga \u00e4ga r\u00e4tt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avst\u00e5r fr\u00e5n att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det l\u00e4mpligt med h\u00e4nsyn till \u00e5terst\u00e5ende mandattid, tillfr\u00e5ga den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur om denne \u00f6nskar utse en ledamot i valberedningen.<\/p>\n

      Valberedningen ska arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2021 f\u00f6r beslut:<\/p>\n

      a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande
      b) f\u00f6rslag till styrelse
      c) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande
      d) f\u00f6rslag till styrelsearvoden
      e) f\u00f6rslag till revisor
      f) f\u00f6rslag till revisorsarvode
      g) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r 2022 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n

      Styrelsens f\u00f6rslag till beslut avseende punkterna 7b, 14 och 15 p\u00e5 dagordningen<\/b><\/p>\n

      Punkt 7b \u2013 Dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat
      <\/b>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas och att resultatet \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning.<\/p>\n

      Punkt 14 – F\u00f6rslag till beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare
      <\/b>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att anta f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare i IBT. Riktlinjerna ska till\u00e4mpas p\u00e5 ers\u00e4ttningar som avtalas, och f\u00f6r\u00e4ndringar som g\u00f6rs i redan avtalade ers\u00e4ttningar, efter det att riktlinjerna antagits av \u00e5rsst\u00e4mman. Riktlinjerna omfattar inte ers\u00e4ttningar som beslutas av bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n

      Riktlinjernas fr\u00e4mjande av IBTs aff\u00e4rsstrategi, l\u00e5ngsiktiga intressen och h\u00e5llbarhet<\/i>
      IBT utvecklar, och avser att marknadsf\u00f6ra och s\u00e4lja, \u00e4ndam\u00e5lsenliga, s\u00e4kra och effektiva l\u00e4kemedel som p\u00e5verkar sp\u00e4dbarns mikrobiom och d\u00e4rigenom kunna f\u00f6rebygga eller behandla s\u00e4llsynta sjukdomar som drabbar sp\u00e4dbarn. F\u00f6r mer information om IBTs aff\u00e4rsstrategi, se \u00e5rsredovisningen. <\/p>\n

      En framg\u00e5ngsrik implementering av aff\u00e4rsstrategin och tillvaratagandet av IBTs l\u00e5ngsiktiga intressen, inklusive dess h\u00e5llbarhet, f\u00f6ruts\u00e4tter att IBT kan rekrytera, motivera och beh\u00e5lla kompetenta medarbetare som arbetar f\u00f6r att uppn\u00e5 maximalt aktie\u00e4gar- och kundv\u00e4rde. F\u00f6r detta kr\u00e4vs att IBT kan erbjuda konkurrenskraftig ers\u00e4ttning. Dessa riktlinjer m\u00f6jligg\u00f6r att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalers\u00e4ttning.<\/p>\n

      Formerna av ers\u00e4ttning m.m.
      <\/i>Ers\u00e4ttningen ska vara marknadsm\u00e4ssig och f\u00e5r best\u00e5 av f\u00f6ljande komponenter: fast kontantl\u00f6n, r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning, pensionsf\u00f6rm\u00e5ner och \u00f6vriga f\u00f6rm\u00e5ner. Bolagsst\u00e4mman kan d\u00e4rut\u00f6ver \u2013 och oberoende av dessa riktlinjer \u2013 besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ers\u00e4ttningar. Totalers\u00e4ttningen till ledande befattningshavare b\u00f6r inneh\u00e5lla en avv\u00e4gd blandning av ovan n\u00e4mnda komponenter och villkor vid upps\u00e4gning samt avg\u00e5ngsvederlag. Styrelsen b\u00f6r \u00e5rligen utv\u00e4rdera huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade l\u00e5ngsiktiga incitamentsprogram b\u00f6r f\u00f6resl\u00e5s bolagsst\u00e4mman. <\/p>\n

      Den fasta kontantl\u00f6nen ska vara individuell och baserad p\u00e5 den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.<\/p>\n

      Den r\u00f6rliga kontanters\u00e4ttningen f\u00e5r uppg\u00e5 till h\u00f6gst 30 procent av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen.<\/p>\n

      F\u00f6r ledande befattningshavare som \u00e4r pensionsber\u00e4ttigade ska pensionsf\u00f6rm\u00e5ner vara premiebest\u00e4mda. R\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna f\u00f6r premiebest\u00e4md pension ska uppg\u00e5 till h\u00f6gst 33 procent av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen.<\/p>\n

      \u00d6vriga f\u00f6rm\u00e5ner f\u00e5r innefatta bland annat livf\u00f6rs\u00e4kring, sjukv\u00e5rdsf\u00f6rs\u00e4kring och bilf\u00f6rm\u00e5n. S\u00e5dana f\u00f6rm\u00e5ner ska vara av begr\u00e4nsat v\u00e4rde i f\u00f6rh\u00e5llande till \u00f6vrig kompensation och \u00f6verensst\u00e4mma med vad som marknadsm\u00e4ssigt \u00e4r brukligt p\u00e5 respektive geografisk marknad. \u00d6vriga f\u00f6rm\u00e5ner f\u00e5r sammanlagt uppg\u00e5 till h\u00f6gst 5 procent av den fasta \u00e5rliga kontantl\u00f6nen.<\/p>\n

      Upph\u00f6rande av anst\u00e4llning
      <\/i>Vid upps\u00e4gning fr\u00e5n bolagets sida f\u00e5r upps\u00e4gningstiden vara h\u00f6gst sex m\u00e5nader. Fast kontantl\u00f6n under upps\u00e4gningstiden och eventuellt avg\u00e5ngsvederlag f\u00e5r sammantaget inte \u00f6verstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantl\u00f6nen f\u00f6r ett \u00e5r. Vid upps\u00e4gning fr\u00e5n befattningshavarens sida f\u00e5r upps\u00e4gningstiden inte understiga tre m\u00e5nader och avg\u00e5ngsvederlag f\u00e5r inte utg\u00e5.<\/p>\n

      Kriterier f\u00f6r utdelning av r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning m.m.
      <\/i>R\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning ska vara kopplad till f\u00f6rutbest\u00e4mda och m\u00e4tbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Den kan ocks\u00e5 utg\u00f6ras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa m\u00e5l. Kriterierna ska vara utformade s\u00e5 att de fr\u00e4mjar koncernens aff\u00e4rsstrategi och l\u00e5ngsiktiga intressen, inklusive dess h\u00e5llbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till IBTs aff\u00e4rsstrategi eller fr\u00e4mja befattningshavarens l\u00e5ngsiktiga utveckling. <\/p>\n

      Uppfyllelse av kriterier f\u00f6r utbetalning av r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning ska m\u00e4tas under en period om ett \u00e5r. N\u00e4r m\u00e4tperioden f\u00f6r uppfyllelse av kriterier f\u00f6r utbetalning av r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning avslutats ska fastst\u00e4llas i vilken utstr\u00e4ckning kriterierna uppfyllts. Ers\u00e4ttningsutskottet ansvarar f\u00f6r bed\u00f6mningen s\u00e5vitt avser r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning till verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren. S\u00e5vitt avser r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning till \u00f6vriga befattningshavare ansvarar verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren f\u00f6r bed\u00f6mningen. <\/p>\n

      L\u00f6n och anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r anst\u00e4llda
      <\/i>Vid beredningen av styrelsens f\u00f6rslag till dessa ers\u00e4ttningsriktlinjer har l\u00f6n och anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagets anst\u00e4llda beaktats genom att uppgifter om anst\u00e4lldas totalers\u00e4ttning, ers\u00e4ttningens komponenter samt ers\u00e4ttningens \u00f6kning och \u00f6kningstakt \u00f6ver tid har utgjort en del av ers\u00e4ttningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utv\u00e4rderingen av sk\u00e4ligheten av riktlinjerna och de begr\u00e4nsningar som f\u00f6ljer av dessa. <\/p>\n

      Beslutsprocessen f\u00f6r att fastst\u00e4lla, se \u00f6ver och genomf\u00f6ra riktlinjerna
      <\/i>Styrelsen har inr\u00e4ttat ett ers\u00e4ttningsutskott. I utskottets uppgifter ing\u00e5r att bereda styrelsens beslut om f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska uppr\u00e4tta f\u00f6rslag till nya riktlinjer \u00e5tminstone vart fj\u00e4rde \u00e5r och l\u00e4gga fram f\u00f6rslaget f\u00f6r beslut vid \u00e5rsst\u00e4mman. Riktlinjerna ska g\u00e4lla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsst\u00e4mman. Ers\u00e4ttningsutskottet ska \u00e4ven f\u00f6lja och utv\u00e4rdera program f\u00f6r r\u00f6rliga ers\u00e4ttningar f\u00f6r koncernledningen, till\u00e4mpningen av riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare samt g\u00e4llande ers\u00e4ttningsstrukturer och ers\u00e4ttningsniv\u00e5er i koncernen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ers\u00e4ttningsrelaterade fr\u00e5gor n\u00e4rvarar inte verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren eller andra ledande befattningshavare, i den m\u00e5n de ber\u00f6rs av fr\u00e5gorna.\u00a0 <\/p>\n

      Fr\u00e5ng\u00e5ende av riktlinjerna
      <\/i>Styrelsen f\u00e5r besluta att tillf\u00e4lligt fr\u00e5ng\u00e5 riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6r det och ett avsteg \u00e4r n\u00f6dv\u00e4ndigt f\u00f6r att tillgodose IBTs l\u00e5ngsiktiga intressen, inklusive dess h\u00e5llbarhet, eller f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla IBTs ekonomiska b\u00e4rkraft. Som angivits ovan ing\u00e5r det i ers\u00e4ttningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ers\u00e4ttningsfr\u00e5gor, vilket innefattar beslut om avsteg fr\u00e5n riktlinjerna.<\/p>\n

      Punkt 15 – F\u00f6rslag till beslut om inf\u00f6rande av incitamentsprogram
      <\/b>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram avsett f\u00f6r bolagets anst\u00e4llda genom i) riktad emission av teckningsoptioner till bolagets hel\u00e4gda dotterbolag IBT Baby AB, org.nr 559110-7353 (\u201dDotterbolaget\u201d), samt ii) godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptionerna fr\u00e5n Dotterbolaget till deltagare i incitaments-programmet. Varje teckningsoption ska ge innehavaren r\u00e4tt att teckna en ny B-aktie i bolaget. <\/p>\n

      Styrelsen bed\u00f6mer att det \u00e4r angel\u00e4get och i alla aktie\u00e4gares intresse att de anst\u00e4llda, vilka bed\u00f6ms vara viktiga f\u00f6r bolagets fortsatta utveckling, har ett l\u00e5ngsiktigt intresse av en god v\u00e4rdeutveckling p\u00e5 aktien i bolaget. Ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang kan f\u00f6rv\u00e4ntas bidra till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r bolagets verksamhet och resultatutveckling samt h\u00f6ja deltagarnas motivation och samh\u00f6righet med bolaget och dess aktie\u00e4gare.<\/p>\n

      Baserat p\u00e5 befintligt antal aktier i bolaget blir utsp\u00e4dningen till f\u00f6ljd av det f\u00f6reslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r nyteckning av B-aktier, cirka 3,2 procent av aktierna och cirka 2,5 procent av r\u00f6sterna. Den procentuella utsp\u00e4dningen har i fr\u00e5ga om aktierna ber\u00e4knats enligt formeln 1-(befintligt antal aktier\/nytt antal aktier), och i fr\u00e5ga om r\u00f6sterna ber\u00e4knats enligt formeln 1-(befintligt antal r\u00f6ster\/nytt antal r\u00f6ster). Vid ber\u00e4kningen har h\u00e4nsyn inte tagits till redan utest\u00e5ende teckningsoptioner i incitamentsprogrammet som implementerades 2017. Utsp\u00e4dningen f\u00f6rv\u00e4ntas ha en marginell p\u00e5verkan p\u00e5 bolagets nyckeltal.<\/p>\n

      F\u00f6rslaget har beretts av ers\u00e4ttningsutskottet och d\u00e4refter av styrelsen i samr\u00e5d med externa r\u00e5dgivare.<\/p>\n

      (i) Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget<\/i><\/b><\/p>\n

      Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om en riktad emission av h\u00f6gst 375 000 teckningsoptioner. R\u00e4tt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma Dotterbolaget. <\/p>\n

      Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissionen utg\u00f6r ett led i inf\u00f6randet av incitamentsprogrammet, varigenom bolagets anst\u00e4llda ges m\u00f6jlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. F\u00f6rekomsten av ett s\u00e5dant program bed\u00f6ms \u00f6ka m\u00f6jligheten att attrahera och beh\u00e5lla kvalificerade medarbetare.<\/p>\n

      Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning p\u00e5 teckningslista senast den 30 juni 2020. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till Dotterbolaget. Varje teckningsoption ska medf\u00f6ra en r\u00e4tt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 400 kronor.<\/p>\n

      Teckning av B-aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna fr\u00e5n och med den 1 juli 2024 till och med den 30 september 2024. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r teckning av B-aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att \u00f6ka med cirka 102 205,12 kronor (med h\u00e4nsyn till nuvarande kvotv\u00e4rde och f\u00f6rutsatt att ingen omr\u00e4kning sker enligt optionsvillkoren).<\/p>\n

      (ii) Godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner fr\u00e5n Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet <\/i><\/b><\/p>\n

      Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r vidare att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om att godk\u00e4nna att Dotterbolaget \u00f6verl\u00e5ter h\u00f6gst 375 000 teckningsoptioner till bolagets VD, ledande befattningshavare och andra anst\u00e4llda, eller av dessa personer hel\u00e4gda bolag, enligt nedanst\u00e5ende principer. <\/p>\n