{"id":3793,"date":"2019-04-05T17:30:00","date_gmt":"2019-04-05T15:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-5\/"},"modified":"2023-10-02T13:51:43","modified_gmt":"2023-10-02T11:51:43","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-5","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-5\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Infant Bacterial Therapeutics"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) h\u00e5ller \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 6 maj 2019 kl. 15.00 i Svenska L\u00e4kares\u00e4llskapets lokaler p\u00e5 Klara \u00d6stra Kyrkogata 10 i Stockholm.<\/p>\n

R\u00e4tt att delta
<\/strong>R\u00e4tt att delta i st\u00e4mman har den som \u00e4r registrerad som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken m\u00e5ndagen den 29 april 2019 och har anm\u00e4lt sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast m\u00e5ndagen den 29 april 2019. Anm\u00e4lan g\u00f6rs per post till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm, per telefon 070 670 1226 eller per e-post
ibt@ibtherapeutics.com<\/u><\/a>.<\/p>\n

Vid anm\u00e4lan ska uppges aktie\u00e4garens namn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella bitr\u00e4den.<\/p>\n

Den som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman, genom f\u00f6rvaltares f\u00f6rsorg l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn. S\u00e5dan registrering, som kan vara tillf\u00e4llig, m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld m\u00e5ndagen den 29 april 2019.<\/p>\n

Ombud<\/strong>
Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda en skriftlig dagtecknad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakten utf\u00e4rdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformul\u00e4r h\u00e5lls tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com. Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar b\u00f6r vara bolaget tillhanda under ovanst\u00e5ende adress senast m\u00e5ndagen den 29 april 2019.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande<\/li>\n
  2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li>\n
  3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n
  4. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner<\/li>\n
  5. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li>\n
  6. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n
  7. Verkst\u00e4llande direkt\u00f6rens anf\u00f6rande<\/li>\n
  8. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen<\/li>\n
  9. Beslut:
    a) om fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen,
    b) om dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen,
    c) om ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li>\n
  10. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter<\/li>\n
  11. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor<\/li>\n
  12. Val av styrelseledam\u00f6ter
    a) Omval av Margareta Hagman
    b) Omval av Lilian Henningson Wikstr\u00f6m
    c) Omval av Eva Id\u00e9n
    d) Omval av Anthon Jahreskog
    e) Omval av Kristina Sj\u00f6blom Nygren
    f) Omval av Peter Rothschild<\/li>\n
  13. Val av styrelsens ordf\u00f6rande<\/li>\n
  14. Val av revisor<\/li>\n
  15. Beslut om valberedning<\/li>\n
  16. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/li>\n
  17. St\u00e4mmans avslutande<\/li>\n<\/ol>\n

    F\u00f6rslag till beslut m.m.<\/strong><\/p>\n

    Valberedningens f\u00f6rslag avseende punkterna 2 och 10 – 15 p\u00e5 dagordningen.
    <\/strong>Valberedningen best\u00e5r, f\u00f6rutom av styrelsens ordf\u00f6rande Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson (Annwall & Rothschild Investments AB), Sebastian Jahreskog (Banque \u00d6hman S.A.) och Jannis Kitsakis (Fj\u00e4rde AP-fonden).<\/p>\n

    Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6ljande:<\/p>\n

    Punkt 2 – Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
    <\/strong>Advokat Erik Sj\u00f6man<\/p>\n

    Punkt 10 – Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter
    <\/strong>Sex ledam\u00f6ter utan suppleanter.<\/p>\n

    Punkt 11 – Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisorer
    <\/strong>Styrelsens ordf\u00f6rande 200 000 kronor per \u00e5r samt en extra ers\u00e4ttning om 400 000 kronor per \u00e5r f\u00f6r arbetet som arbetande styrelseordf\u00f6rande. \u00d6vriga i bolaget ej anst\u00e4llda ledam\u00f6ter 100 000 kronor per \u00e5r och ledamot. Revisionsarvode ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

    Punkt 12 – Val av styrelseledam\u00f6ter
    <\/strong>Omval av Margareta Hagman, Lilian Henningson Wikstr\u00f6m, Eva Id\u00e9n, Anthon Jahreskog, Kristina Sj\u00f6blom Nygren och Peter Rothschild. Anders Ekblom har avb\u00f6jt omval.
    Information om de f\u00f6reslagna ledam\u00f6terna finns i \u00e5rsredovisningen f\u00f6r 2018 samt p\u00e5 bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com.<\/p>\n

    Punkt 13 – Val av styrelsens ordf\u00f6rande
    <\/strong>Omval av Peter Rothschild.<\/p>\n

    Punkt 14 – Val av revisor
    <\/strong>Omval av Deloitte AB.<\/p>\n

    Punkt 15 – Beslut om valberedning
    <\/strong>Styrelsens ordf\u00f6rande ska sammankalla de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i bolaget, vilka \u00e4ger utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordf\u00f6rande ska utg\u00f6ra valberedningen. Vid sammans\u00e4ttningen av valberedningen ska \u00e4garf\u00f6rh\u00e5llandena per den 30 juni 2019 avg\u00f6ra vilka som \u00e4r de till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna. Ledamot utsedd av den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordf\u00f6rande. Om n\u00e5gon av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna avst\u00e5r sin r\u00e4tt att utse ledamot till valberedningen ska n\u00e4sta aktie\u00e4gare i storleksordning beredas tillf\u00e4lle att utse ledamot till valberedningen. Namnen p\u00e5 de tre ledam\u00f6terna ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, dock senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2020. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/p>\n

    F\u00f6r det fall den aktie\u00e4gare som ledamoten utsetts av inte l\u00e4ngre utg\u00f6r en av de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna kan, om valberedningen s\u00e5 finner l\u00e4mpligt, s\u00e5dan ledamot entledigas och en ledamot f\u00f6r den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur beredas m\u00f6jlighet att intr\u00e4da i st\u00e4llet f\u00f6r denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat sk\u00e4l avg\u00e5r ur valberedningen ska den aktie\u00e4gare som utsett ledamoten i fr\u00e5ga \u00e4ga r\u00e4tt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avst\u00e5r fr\u00e5n att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det l\u00e4mpligt med h\u00e4nsyn till \u00e5terst\u00e5ende mandattid, tillfr\u00e5ga den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur om denne \u00f6nskar utse en ledamot i valberedningen.<\/p>\n

    Valberedningen ska arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2020 f\u00f6r beslut:
    a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande
    b) f\u00f6rslag till styrelse
    c) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande
    d) f\u00f6rslag till styrelsearvoden
    e) f\u00f6rslag till revisor
    f) f\u00f6rslag till revisorsarvode
    g) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r 2021 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n

    Styrelsens f\u00f6rslag till beslut avseende punkterna 9b och 16 p\u00e5 dagordningen<\/strong><\/p>\n

    Punkt 9b \u2013 Dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat
    <\/strong>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas och att resultatet \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning.<\/p>\n

    Punkt 16 – F\u00f6rslag till beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare
    <\/strong>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman fastst\u00e4ller f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r best\u00e4mmande av ers\u00e4ttning och \u00f6vriga anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r ledande befattningshavare i koncernen. Principerna g\u00e4ller f\u00f6r anst\u00e4llningsavtal som ing\u00e5s efter st\u00e4mmans beslut samt f\u00f6r det fall \u00e4ndringar g\u00f6rs i existerande villkor efter denna tidpunkt.<\/p>\n

    Det \u00e4r av grundl\u00e4ggande betydelse f\u00f6r styrelsen att principerna f\u00f6r ers\u00e4ttning och \u00f6vriga anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r ledande befattningshavare i koncernen i ett l\u00e5ngsiktigt perspektiv motiverar och g\u00f6r det m\u00f6jligt att beh\u00e5lla kompetenta medarbetare som arbetar f\u00f6r att uppn\u00e5 maximalt aktie\u00e4gar- och kundv\u00e4rde. F\u00f6r att uppn\u00e5 detta \u00e4r det viktigt att vidmakth\u00e5lla r\u00e4ttvisa och internt balanserade villkor som samtidigt \u00e4r marknadsm\u00e4ssigt konkurrenskraftiga avseende struktur, omfattning och niv\u00e5 p\u00e5 ers\u00e4ttning. Det totala villkorspaketet f\u00f6r ber\u00f6rda individer b\u00f6r inneh\u00e5lla en avv\u00e4gd blandning av fast l\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, l\u00e5ngsiktiga incitamentsprogram, pensionsf\u00f6rm\u00e5ner och andra f\u00f6rm\u00e5ner och villkor vid upps\u00e4gning\/avg\u00e5ngsvederlag.<\/p>\n

    Fast l\u00f6n<\/u> \u2013 Den fasta l\u00f6nen ska vara individuell och baserad p\u00e5 s\u00e5v\u00e4l varje individs ansvar och roll som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.<\/p>\n

    R\u00f6rlig ers\u00e4ttning<\/u>\u2013 R\u00f6rlig ers\u00e4ttning ska inte \u00f6verstiga 30 procent av \u00e5rsl\u00f6nen.<\/p>\n

    L\u00e5ngsiktiga incitamentsprogram<\/u> \u2013 Styrelsen ska \u00e5rligen utv\u00e4rdera huruvida ett aktierelaterat eller aktiekursrelaterat l\u00e5ngsiktigt incitamentsprogram b\u00f6r f\u00f6resl\u00e5s bolagsst\u00e4mman. Andra typer av l\u00e5ngsiktiga incitamentsprogram kan beslutas av styrelsen. Eventuell ers\u00e4ttning i form av l\u00e5ngsiktiga incitamentsprogram ska vara marknads ligga i linje med vad som \u00e4r praxis p\u00e5 respektive marknad.<\/p>\n

    Pensioner<\/u> \u2013 Ledande befattningshavare som \u00e4r pensionsber\u00e4ttigade ska ha avgiftsbest\u00e4mda pensionsavtal. Den slutliga pensionen beror p\u00e5 utfallet av tecknade pensionsf\u00f6rs\u00e4kringar.<\/p>\n

    \u00d6vriga f\u00f6rm\u00e5ner<\/u> \u2013 \u00d6vriga f\u00f6rm\u00e5ner ska vara av begr\u00e4nsat v\u00e4rde i f\u00f6rh\u00e5llande till \u00f6vrig kompensation och \u00f6verensst\u00e4mma med vad som marknadsm\u00e4ssigt \u00e4r brukligt p\u00e5 respektive geografisk marknad.<\/p>\n

    Villkor vid upps\u00e4gning och avg\u00e5ngsvederlag<\/u> \u2013 Upps\u00e4gningstiden f\u00f6r ledande befattningshavare f\u00e5r inte understiga tre m\u00e5nader.
    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen ska ges m\u00f6jlighet att avvika fr\u00e5n ovanst\u00e5ende f\u00f6reslagna riktlinjer f\u00f6r det fall det i enskilda fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l f\u00f6r detta.
    ____________________________
    Antal aktier\/r\u00f6ster och bolagsst\u00e4mmohandlingar, m.m.
    <\/strong>Det totala antalet aktier i bolaget uppg\u00e5r till 11 226 184, varav 377 736 A-aktier och
    10\u00a0848 448 B-aktier, med ett sammanlagt antal r\u00f6ster om 14\u00a0625 808.<\/p>\n

    P\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman ska styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av \u00e4renden p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterf\u00f6retags ekonomiska situation samt bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till andra koncernf\u00f6retag.<\/p>\n

    \u00c5rsredovisningen och \u00f6vrigt beslutsunderlag kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt hos bolaget och p\u00e5 www.ibtherapeutics.com senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman och s\u00e4ndas kostnadsfritt till aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress.<\/p>\n

    Behandling av personuppgifter
    <\/strong>F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclear\u2019s hemsida www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har organisationsnummer 556873-8586 och s\u00e4te i Stockholm.

    Stockholm i april 2019<\/strong>
    Styrelsen f\u00f6r Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)
    Om Infant Bacterial Therapeutics AB<\/em><\/strong><\/p>\n

    Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (\u201cIBT\u201d) \u00e4r ett l\u00e4kemedelsf\u00f6retag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision \u00e4r att utveckla l\u00e4kemedel som p\u00e5verkar sp\u00e4dbarns mikrobiom och d\u00e4rigenom kunna f\u00f6rebygga eller behandla s\u00e4llsynta sjukdomar som drabbar sp\u00e4dbarn.<\/p>\n

    IBT \u00e4r f\u00f6r n\u00e4rvarande inriktat p\u00e5 att utveckla l\u00e4kemedelskandidaten IBP-\u00ad9414 f\u00f6r att minska f\u00f6rekomsten av nekroti\u00adserande enterokolit (\u201dNEC\u201d) samt f\u00f6rb\u00e4ttra s\u00e5 kallad feeding tolerance<\/em> hos f\u00f6r tidigt f\u00f6dda barn. IBP-9414 inneh\u00e5ller Lactobacillus reuteri<\/em> som aktiv substans, vilket \u00e4r en human bakteriestam som \u00e5terfinns naturligt i br\u00f6stmj\u00f6lk. I portf\u00f6ljen finns \u00e4ven ett ytterligare projekt, IBP\u00ad-1016, f\u00f6r behandling av gast\u00adroschisis, en allvarlig och s\u00e4llsynt sjukdom som drabbar sp\u00e4dbarn. Genom utvecklingen av dessa l\u00e4kemedel har IBT m\u00f6jlighet att tillfredsst\u00e4lla medicinska behov d\u00e4r det idag inte finns n\u00e5gra tillg\u00e4ngliga behandlingar.<\/p>\n

    Infant Bacterial Therapeutics aktier (IBT B) \u00e4r noterade p\u00e5 Nasdaq Stockholm.<\/p>\n

    F\u00f6r mer information, v\u00e4nligen kontakta <\/strong>
    Staffan Str\u00f6mberg, VD
    Daniel Mackey CFO
    Infant Bacterial Therapeutics AB
    Bryggargatan 10
    111 21 Stockholm
    Telefon: +46 70 670 1226
    info@ibtherapeutics.com<\/u><\/a>
    www.ibtherapeutics.com<\/u><\/a><\/p>\n<\/p>\n

    Bilaga<\/strong><\/p>\n