{"id":3857,"date":"2017-04-05T20:00:32","date_gmt":"2017-04-05T18:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-7\/"},"modified":"2023-10-02T13:51:47","modified_gmt":"2023-10-02T11:51:47","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-7","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-7\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Infant Bacterial Therapeutics"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) h\u00e5ller \u00e5rsst\u00e4mma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 14.00 i Citykonferensen Ingenj\u00f6rshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.<\/p>\n

R\u00e4tt att delta
<\/strong>R\u00e4tt att delta i st\u00e4mman har den som \u00e4r registrerad som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken torsdagen den 27 april 2017 och har anm\u00e4lt sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast torsdagen den 27 april 2017. Anm\u00e4lan g\u00f6rs per post till Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm, per telefon 08-410 145 55 eller per e-post info@ibtherapeutics.com.<\/p>\n

Vid anm\u00e4lan ska uppges aktie\u00e4garens namn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella bitr\u00e4den.<\/p>\n

Den som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman, genom f\u00f6rvaltares f\u00f6rsorg l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn. S\u00e5dan registrering, som kan vara tillf\u00e4llig, m\u00e5ste vara verkst\u00e4lld torsdagen den 27 april 2017.<\/p>\n

Ombud<\/strong>
Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda en skriftlig dagtecknad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakten utf\u00e4rdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande f\u00f6r den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformul\u00e4r h\u00e5lls tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com. Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar b\u00f6r vara bolaget tillhanda under ovanst\u00e5ende adress senast torsdagen den 27 april 2017.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

  • St\u00e4mmans \u00f6ppnande<\/li>\n
  • Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/li>\n
  • Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/li>\n
  • Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner<\/li>\n
  • Godk\u00e4nnande av dagordning<\/li>\n
  • Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/li>\n
  • Verkst\u00e4llande direkt\u00f6rens anf\u00f6rande<\/li>\n
  • Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen<\/li>\n
  • Beslut:
    a) om fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen,
    b) om dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen,
    c) om ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/li>\n
  • Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter<\/li>\n
  • Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor<\/li>\n
  • Val av styrelseledam\u00f6ter
    a) Peter Rotschild
    b) Jan Annwall
    c) Anders Ekblom
    d) Margareta Hagman
    e) Eva Id\u00e9n
    f) Anthon Jahreskog<\/li>\n
  • Val av styrelsens ordf\u00f6rande<\/li>\n
  • Val av revisor<\/li>\n
  • Beslut om valberedning<\/li>\n
  • Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om emissionsbemyndigande<\/li>\n
  • Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om inf\u00f6rande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag, samt godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse till deltagare i incitamentsprogrammet<\/li>\n
  • St\u00e4mmans avslutande<\/li>\n

    F\u00f6rslag till beslut m.m.<\/strong><\/p>\n

    Valberedningens f\u00f6rslag avseende punkterna 2 och 10 – 15 p\u00e5 dagordningen.
    <\/strong>Valberedning best\u00e5r, f\u00f6rutom styrelsens ordf\u00f6rande Peter Rotschild, av Per-Erik Andersson (utsedd av Annwall & Rothschild Investment AB, bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare), Sebastian Jahreskog (bolagets n\u00e4st st\u00f6rsta aktie\u00e4gare) och Jannis Kitsakis (utsedd av Fj\u00e4rde AP-fonden).<\/p>\n

    Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r f\u00f6ljande:<\/p>\n

    Punkt 2 – Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
    <\/strong>Advokat Erik Sj\u00f6man<\/p>\n

    Punkt 10 – Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter
    <\/strong>Sex ledam\u00f6ter utan suppleanter.<\/p>\n

    Punkt 11 – Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisorer
    <\/strong>Styrelsens ordf\u00f6rande 200 000 kronor samt en extra ers\u00e4ttning f\u00f6r arbetet som arbetande styrelseordf\u00f6rande om 400 000 kronor. \u00d6vriga ledam\u00f6ter som inte \u00e4r anst\u00e4llda i bolaget 100 000 kronor per ledamot. Revisionsarvode ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

    Punkt 12 – Val av styrelseledam\u00f6ter
    <\/strong>Omval av Peter Rotschild, Jan Annwall, Anders Ekblom och Margareta Hagman.<\/p>\n

    Nyval av Eva Id\u00e9n och Anthon Jahreskog.<\/p>\n

    Eva Id\u00e9n, f\u00f6dd 1966, \u00e4r civilingenj\u00f6r i kemiteknik vid Chalmers tekniska h\u00f6gskola. Hon har m\u00e5ng\u00e5rig erfarenhet fr\u00e5n ledande befattningar i Astra och AstraZeneca. Hon \u00e4r numera verksam som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling och inom ramen f\u00f6r den verksamheten \u00e4gare av Better & Beyond AB och partner i Inflecto AB.<\/p>\n

    Anthon Jahreskog, f\u00f6dd 1980, har civilekonomutbildning och erh\u00f6ll sin magisterexamen i finansiell management vid University of Cape Town. Han \u00e4r idag verksam som aff\u00e4rsstrateg och r\u00e5dgivare inom olika branscher. Fram till juli 2015 Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Fler\u00e5rig erfarenhet av den internationella finansmarknaden och hans k\u00e4rnkompetenser ligger inom finans, strategisk aff\u00e4rsplanering, kostnadseffektivisering och analys.<\/p>\n

    Ytterligare information om de f\u00f6reslagna ledam\u00f6terna finns i \u00e5rsredovisningen f\u00f6r 2016 samt p\u00e5 bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com.<\/p>\n

    Punkt 13 – Val av styrelsens ordf\u00f6rande
    <\/strong>Omval av Peter Rotschild.<\/p>\n

    Punkt 14 – Val av revisor
    <\/strong>Omval av Deloitte AB.<\/p>\n

    Punkt 15 – Beslut om valberedning
    <\/strong>Styrelsens ordf\u00f6rande ska sammankalla de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i bolaget, vilka \u00e4ger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordf\u00f6rande. Vid sammans\u00e4ttningen av valberedningen ska \u00e4garf\u00f6rh\u00e5llandena per den 30 juni 2017 avg\u00f6ra vilka som \u00e4r de till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna. Representanten f\u00f6r den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordf\u00f6rande. Om n\u00e5gon av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna avst\u00e5r sin r\u00e4tt att utse ledamot till valberedningen ska n\u00e4sta aktie\u00e4gare i storleksordning beredas tillf\u00e4lle att utse ledamot till valberedningen. Namnen p\u00e5 de tre \u00e4garrepresentanterna ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, dock senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2018. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/p>\n

    F\u00f6r det fall den aktie\u00e4gare som ledamoten representerar inte l\u00e4ngre utg\u00f6r en av de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna, kan om valberedningen s\u00e5 finner l\u00e4mpligt, s\u00e5dan ledamot entledigas och en representant f\u00f6r den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur beredas m\u00f6jlighet att intr\u00e4da i st\u00e4llet f\u00f6r denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat sk\u00e4l avg\u00e5r ur valberedningen ska den aktie\u00e4gare som utsett ledamoten i fr\u00e5ga \u00e4ga r\u00e4tt att utse ny representant i valberedningen. Om denne avst\u00e5r fr\u00e5n att utse en ny representant ska valberedningen, om den finner det l\u00e4mpligt med h\u00e4nsyn till \u00e5terst\u00e5ende mandattid, tillfr\u00e5ga den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur om denne \u00f6nskar utse en representant i valberedningen.<\/p>\n

    Valberedningen ska arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2018 f\u00f6r beslut:<\/p>\n

    a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande
    b) f\u00f6rslag till styrelse
    c) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande
    d) f\u00f6rslag till styrelsearvoden
    e) f\u00f6rslag till revisor
    f) f\u00f6rslag till revisorsarvode
    g) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r 2019 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n

    Styrelsens f\u00f6rslag till beslut avseende punkterna 9b, 16 och 17 p\u00e5 dagordningen.<\/strong><\/p>\n

    Punkt 9 b – Dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat
    <\/strong>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas och att resultatet \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning.<\/p>\n

    Punkt 16 – Emissionsbemyndigande
    <\/strong>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, fatta beslut om emission av B-aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Nyemission ska kunna ske med eller utan f\u00f6reskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 \u00a7 f\u00f6rsta stycket 6 aktiebolagslagen.<\/p>\n

    N\u00e4r det g\u00e4ller emission av aktier som sker med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som inneb\u00e4r att aktiekapitalet \u00f6kas med mer \u00e4n tjugo procent i f\u00f6rh\u00e5llande till det aktiekapital som f\u00f6religger n\u00e4r emissionsbemyndigandet f\u00f6rsta g\u00e5ngen tas i anspr\u00e5k f\u00f6r en riktad emission.<\/p>\n

    Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att best\u00e4mma villkoren i \u00f6vrigt f\u00f6r emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha r\u00e4tt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att s\u00e4kerst\u00e4lla att bolaget p\u00e5 ett \u00e4ndam\u00e5lsenligt s\u00e4tt kan tillf\u00f6ras kapital f\u00f6r finansieringen av bolagets fortsatta kliniska verksamhet samt att m\u00f6jligg\u00f6ra en breddning av \u00e4garbasen i bolaget.<\/p>\n

    Punkt 17 – Incitamentsprogram
    <\/strong>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram genom i) riktad emission av teckningsoptioner till ett av bolaget s\u00e4rskilt f\u00f6r \u00e4ndam\u00e5let bildat dotterbolag ("Dotterbolaget<\/strong>"), samt ii) godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptionerna fr\u00e5n Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet p\u00e5 i huvudsak f\u00f6ljande villkor.<\/p>\n

    Styrelsen bed\u00f6mer att det \u00e4r angel\u00e4get och i alla aktie\u00e4gares intresse att de anst\u00e4llda, vilka bed\u00f6ms vara viktiga f\u00f6r bolagets vidare utveckling, har ett l\u00e5ngsiktigt intresse av en god v\u00e4rdeutveckling p\u00e5 aktien i bolaget. Ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang kan f\u00f6rv\u00e4ntas bidra till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r bolagets verksamhet och resultatutveckling samt h\u00f6ja deltagarnas motivation och samh\u00f6righet med bolaget och dess aktie\u00e4gare.<\/p>\n

    Baserat p\u00e5 befintligt antal aktier i bolaget blir utsp\u00e4dningen till f\u00f6ljd av det f\u00f6reslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r nyteckning av B-aktier, cirka 4,84 procent av aktierna och ca 3,60 procent av r\u00f6sterna.<\/p>\n

    Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget<\/em><\/p>\n

    H\u00f6gst 280 000 teckningsoptioner ska ges ut. R\u00e4tt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma det av bolaget hel\u00e4gda Dotterbolaget.<\/p>\n

    Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissionen utg\u00f6r ett led i inf\u00f6randet av incitamentsprogrammet, varigenom bolagets anst\u00e4llda ges m\u00f6jlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. F\u00f6rekomsten av ett s\u00e5dant program bed\u00f6ms \u00f6ka m\u00f6jligheten att attrahera och beh\u00e5lla kvalificerade medarbetare.<\/p>\n

    Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning p\u00e5 teckningslista senast den 18 maj 2017. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.<\/p>\n

    Varje teckningsoption ska medf\u00f6ra en r\u00e4tt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 300 kronor. Teckning av B-aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna fr\u00e5n och med 3 april 2022 till och med den 3 maj 2022.<\/p>\n

    Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r teckning av B-aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att \u00f6ka med ca 76 313,16 kronor (med h\u00e4nsyn till nuvarande kvotv\u00e4rde och f\u00f6rutsatt att ingen omr\u00e4kning sker enligt optionsvillkoren).<\/p>\n

    B-aktie som tillkommit p\u00e5 grund av nyteckning medf\u00f6r r\u00e4tt till vinstutdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna inf\u00f6rts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.<\/p>\n

    Godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner fr\u00e5n Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet<\/em><\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om att godk\u00e4nna att Dotterbolaget \u00f6verl\u00e5ter h\u00f6gst 200 000 teckningsoptioner till bolagets befintliga vd, ledande befattningshavare och anst\u00e4llda, eller av dessa personer hel\u00e4gda bolag, enligt nedanst\u00e5ende principer. \u00d6verl\u00e5telse ska \u00e4ven kunna ske till framtida anst\u00e4llda.<\/p>\n

    Kategori A – vd: h\u00f6gst 70 000 teckningsoptioner.<\/p>\n

    Kategori B – andra ledandebefattningshavare: h\u00f6gst 100 000 teckningsoptioner till gruppen som helhet och h\u00f6gst 50 000 teckningsoptioner per person inom gruppen.<\/p>\n

    Kategori C – \u00f6vriga anst\u00e4llda: h\u00f6gst 30 000 teckningsoptioner till gruppen som helhet och h\u00f6gst 10 000 teckningsoptioner per person inom gruppen.<\/p>\n

    \u00d6verl\u00e5telse ska ocks\u00e5 kunna ske till framtida anst\u00e4llda, eller av dessa personer hel\u00e4gda bolag, och h\u00f6gst 80 000 teckningsoptioner ska kunna anv\u00e4ndas f\u00f6r detta \u00e4ndam\u00e5l. De principer som anges f\u00f6r olika personalkategorier ovan ska till\u00e4mpas \u00e4ven i f\u00f6rh\u00e5llande till s\u00e5dana \u00f6verl\u00e5telser.<\/p>\n

    Teckningsoptionerna ska \u00f6verl\u00e5tas p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor till ett pris som fastst\u00e4llts utifr\u00e5n ett ber\u00e4knat marknadsv\u00e4rde f\u00f6r teckningsoptionerna vid tidpunkten f\u00f6r \u00f6verl\u00e5telsen med till\u00e4mpning av Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell (optionspremie). Ber\u00e4kningen av optionspremien ska utf\u00f6ras av en oberoende v\u00e4rderingsexpert.<\/p>\n

    Vidare ska ett s.k. hembudsavtal tr\u00e4ffas enligt vilket innehavaren ska vara f\u00f6rpliktad att erbjuda bolaget att f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa f\u00f6ruts\u00e4ttningar.<\/p>\n

    F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare med minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n

    ____________________________<\/p>\n

    Antal aktier\/r\u00f6ster och bolagsst\u00e4mmohandlingar, m.m.
    <\/strong>Det totala antalet aktier i bolaget uppg\u00e5r till 5 503 638, varav 222 198 A-aktier och 5 281 440 B-aktier, med ett sammanlagt antal r\u00f6ster om 7\u00a0503 420.<\/p>\n

    P\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman ska styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av \u00e4renden p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterf\u00f6retags ekonomiska situation samt bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till andra koncernf\u00f6retag.<\/p>\n

    \u00c5rsredovisningen och \u00f6vrigt beslutsunderlag kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngligt hos bolaget och p\u00e5 www.ibtherapeutics.com senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman och s\u00e4ndas kostnadsfritt till aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress.<\/p>\n

    Stockholm i april 2017<\/p>\n

    Styrelsen f\u00f6r Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)<\/p>\n

    —
    This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
    The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
    Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire<\/em><\/p>\n

    <\/div>\n