{"id":4177,"date":"2024-04-03T11:00:00","date_gmt":"2024-04-03T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-8\/"},"modified":"2024-04-03T11:00:00","modified_gmt":"2024-04-03T09:00:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-8","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-8\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Infant Bacterial Therapeutics"},"content":{"rendered":"
\n

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), org.nr 556873-8586, med s\u00e4te i Stockholm, kallar till \u00e5rsst\u00e4mma den 8 maj 2024 kl. 16.00 i Svenska L\u00e4kares\u00e4llskapets lokaler, Karolina Widerstr\u00f6msalen, Klara \u00d6stra Kyrkogata 10, Stockholm.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

R\u00e4tt att delta i \u00e5rsst\u00e4mman och anm\u00e4lan<\/strong><\/p>\n

Den som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska (i) vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB framst\u00e4llda aktieboken avseende f\u00f6rh\u00e5llandena den 29 april 2024, och <\/em>(ii) senast den 2 maj 2024 anm\u00e4la sig per post till Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm eller via e-post till ibt@ibtherapeutics.com. Vid anm\u00e4lan ska aktie\u00e4garen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5) samt i f\u00f6rekommande fall uppgift om ombud.<\/p>\n

Om en aktie\u00e4gare f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utf\u00e4rdas f\u00f6r ombudet. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling bifogas. F\u00f6r att underl\u00e4tta registreringen vid st\u00e4mman b\u00f6r fullmakt samt registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanst\u00e5ende adress senast den 7 maj 2024.<\/p>\n

F\u00f6rvaltarregistrerade innehav<\/strong><\/p>\n

F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman m\u00e5ste en aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman, l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att aktie\u00e4garen blir upptagen i framst\u00e4llningen av aktieboken per den 29 april 2024. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som har gjorts av f\u00f6rvaltaren senast den 2 maj 2024 <\/strong><\/em>kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande
2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd
4. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner
5. Godk\u00e4nnande av dagordning
6. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad
7. Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6r
8. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare som g\u00e4llt sedan f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5rsst\u00e4mma har f\u00f6ljts
9. Beslut:
a) om fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen
b) om dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen
c) om ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren
10. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer
11. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor
12. Val av styrelseledam\u00f6ter
Valberedningens f\u00f6rslag:<\/em>
a) Omval av Margareta Hagman
b) Omval av Eva Id\u00e9n
c) Omval av Anthon Jahreskog
d) Omval av Kristina Sj\u00f6blom Nygren
e) Omval av Peter Rothschild
13. Val av styrelsens ordf\u00f6rande
Valberedningens f\u00f6rslag:<\/em>
a) Omval av Peter Rothschild
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedning
16. Framl\u00e4ggande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport f\u00f6r godk\u00e4nnande
17. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om inf\u00f6rande av incitamentsprogram
19. St\u00e4mmans avslutande<\/p>\n

Valberedningens f\u00f6rslag<\/strong><\/em><\/p>\n

Punkterna 2 och 10\u201314 \u2013 F\u00f6rslag om ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman, antalet styrelseledam\u00f6ter och antalet revisorer, arvode \u00e5t styrelsen och revisor samt val av styrelseledam\u00f6ter, styrelseordf\u00f6rande och revisor<\/strong><\/p>\n

Valberedningen best\u00e5ende av Per-Erik Andersson (valberedningens ordf\u00f6rande) (utsedd av st\u00f6rsta aktie\u00e4garen Annwall & Rothschild Investments AB), Sebastian Jahreskog (som via direkt och indirekt \u00e4gande \u00e4r bolagets andra st\u00f6rsta aktie\u00e4gare), Jannis Kitsakis (utsedd av tredje st\u00f6rsta aktie\u00e4garen Fj\u00e4rde AP-fonden) och Peter Rothschild (styrelsens ordf\u00f6rande) har avgivit f\u00f6ljande f\u00f6rslag till beslut:
\u2022 Till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s advokat Erik Sj\u00f6man (punkt 2).
\u2022 Antalet st\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter f\u00f6resl\u00e5s vara fem utan suppleanter (punkt 10).
\u2022 Antalet revisorer f\u00f6resl\u00e5s vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter (punkt 10).
\u2022 Styrelsearvode f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma enligt f\u00f6ljande: 340 000 (tidigare 312\u00a0000) kronor till styrelseordf\u00f6randen samt en of\u00f6r\u00e4ndrad extra ers\u00e4ttning om 400\u00a0000 kronor per \u00e5r f\u00f6r arbetet som arbetande styrelseordf\u00f6rande och 170 000 (tidigare 156\u00a0000) kronor vardera till \u00f6vriga styrelseledam\u00f6ter. F\u00f6r ers\u00e4ttningsutskottet f\u00f6resl\u00e5s ett arvode om 44\u00a0000 kronor till ordf\u00f6randen och 22\u00a0000 kronor till envar av de \u00f6vriga ledam\u00f6terna i utskottet. F\u00f6r det nyinr\u00e4ttade revisionsutskottet f\u00f6resl\u00e5s ett arvode om 50\u00a0000 kronor till ordf\u00f6randen och 25\u00a0000 kronor till envar av de \u00f6vriga ledam\u00f6terna. Styreledam\u00f6terna kan dessutom vara ber\u00e4ttigade till ers\u00e4ttning f\u00f6r sk\u00e4liga resekostnader f\u00f6r sitt deltagande (punkt 11).
\u2022 Arvodet till revisorn f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning (punkt 11).
\u2022 Som styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5s omval av Margareta Hagman, Eva Id\u00e9n, Anthon Jahreskog, Kristina Sj\u00f6blom Nygren och Peter Rothschild (punkt 12).
\u2022 Till styrelseordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s omval av Peter Rothschild (punkt 13).
\u2022 I enlighet med styrelsens rekommendation f\u00f6resl\u00e5s omval av Deloitte AB som bolagets revisor f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma (punkt 14).<\/p>\n

Information om de till omval f\u00f6reslagna ledam\u00f6terna finns p\u00e5 bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com.<\/p>\n

Punkt 15 \u2013 Beslut om valberedning<\/strong><\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att inget arvode ska utg\u00e5 till valberedningen men bolaget ska svara f\u00f6r sk\u00e4liga kostnader som av valberedningen bed\u00f6ms n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r att valberedningen ska kunna fullf\u00f6lja sitt uppdrag.<\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att f\u00f6ljande principer ska g\u00e4lla f\u00f6r sammankallande av valberedning inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2025:<\/p>\n

Styrelsens ordf\u00f6rande ska sammankalla de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i bolaget, vilka f\u00e5r utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordf\u00f6rande ska utg\u00f6ra valberedningen. Vid sammans\u00e4ttningen av valberedningen ska \u00e4garf\u00f6rh\u00e5llandena per den 30 juni 2024 avg\u00f6ra vilka som \u00e4r de till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna. Ledamot utsedd av den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordf\u00f6rande. Om n\u00e5gon av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna avst\u00e5r sin r\u00e4tt att utse ledamot till valberedningen ska n\u00e4sta aktie\u00e4gare i storleksordning ges tillf\u00e4lle att utse ledamot till valberedningen. Namnen p\u00e5 de tre ledam\u00f6terna ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, dock senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2025. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/p>\n

Om den aktie\u00e4gare som ledamoten utsetts av inte l\u00e4ngre utg\u00f6r en av de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna kan, om valberedningen s\u00e5 finner l\u00e4mpligt, s\u00e5dan ledamot entledigas och en ledamot f\u00f6r den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur ges m\u00f6jlighet att intr\u00e4da i st\u00e4llet f\u00f6r denne. Om en utsedd ledamot av valberedningen av annat sk\u00e4l avg\u00e5r ur valberedningen ska den aktie\u00e4gare som utsett ledamoten i fr\u00e5ga ha r\u00e4tt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avst\u00e5r fr\u00e5n att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det l\u00e4mpligt med h\u00e4nsyn till \u00e5terst\u00e5ende mandattid, tillfr\u00e5ga den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur om denne \u00f6nskar utse en ledamot i valberedningen.<\/p>\n

Ingen ers\u00e4ttning ska utg\u00e5 till ledam\u00f6terna i valberedningen. Eventuella omkostnader f\u00f6r valberedningens arbete ska b\u00e4ras av bolaget.<\/p>\n

Valberedningen ska arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2025 f\u00f6r beslut:<\/p>\n

a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande
b) f\u00f6rslag till styrelse
c) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande
d) f\u00f6rslag till styrelsearvoden
e) f\u00f6rslag till revisor
f) f\u00f6rslag till revisorsarvode
g) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r 2026 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag<\/strong><\/em><\/p>\n

Punkt 9b \u2013 Dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas och att resultatet \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning.<\/p>\n

Punkt 17 \u2013 Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om emissionsbemyndigande<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Nyemission ska kunna ske med eller utan f\u00f6reskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 \u00a7 f\u00f6rsta stycket 6 aktiebolagslagen.<\/p>\n

N\u00e4r det g\u00e4ller emission av aktier som sker med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som inneb\u00e4r att aktiekapitalet \u00f6kas med mer \u00e4n tjugo procent i f\u00f6rh\u00e5llande till det aktiekapital som f\u00f6religger n\u00e4r emissionsbemyndigandet f\u00f6rsta g\u00e5ngen tas i anspr\u00e5k f\u00f6r en riktad emission.<\/p>\n

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att best\u00e4mma villkoren i \u00f6vrigt f\u00f6r emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha r\u00e4tt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att s\u00e4kerst\u00e4lla att bolaget p\u00e5 ett \u00e4ndam\u00e5lsenligt s\u00e4tt kan tillf\u00f6ras kapital f\u00f6r finansieringen av bolagets fortsatta kliniska verksamhet samt att m\u00f6jligg\u00f6ra en breddning av \u00e4garbasen i bolaget.<\/p>\n

Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga i samband med registrering d\u00e4rav.<\/p>\n

Punkt 18 \u2013 Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om inf\u00f6rande av incitamentsprogram<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram avsett f\u00f6r bolagets anst\u00e4llda och nyckelpersoner verksamma p\u00e5 konsultbasis genom i) riktad emission av teckningsoptioner till bolaget alternativt bolagets hel\u00e4gda dotterbolag IBT Baby AB, org.nr 559110-7353 (\u201dDotterbolaget<\/strong>\u201d), samt ii) godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ska ge innehavaren r\u00e4tt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget.<\/p>\n

Styrelsen bed\u00f6mer att det \u00e4r angel\u00e4get och i alla aktie\u00e4gares intresse att de anst\u00e4llda och andra nyckelpersoner, vilka bed\u00f6ms vara viktiga f\u00f6r bolagets fortsatta utveckling, har ett l\u00e5ngsiktigt intresse av en god v\u00e4rdeutveckling p\u00e5 aktien i bolaget. Ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang kan f\u00f6rv\u00e4ntas bidra till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r bolagets verksamhet och resultatutveckling samt h\u00f6ja deltagarnas motivation och samh\u00f6righet med bolaget och dess aktie\u00e4gare.<\/p>\n

Baserat p\u00e5 befintligt antal aktier i bolaget blir utsp\u00e4dningen till f\u00f6ljd av det f\u00f6reslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r nyteckning av B-aktier, cirka 1,21 procent av aktierna och cirka 0,93 procent av r\u00f6sterna. Den procentuella utsp\u00e4dningen har i fr\u00e5ga om aktierna ber\u00e4knats enligt formeln 1-(befintligt antal aktier\/nytt antal aktier), och i fr\u00e5ga om r\u00f6sterna ber\u00e4knats enligt formeln 1-(befintligt antal r\u00f6ster\/nytt antal r\u00f6ster). Vid ber\u00e4kningen har h\u00e4nsyn inte tagits till redan utest\u00e5ende teckningsoptioner i incitamentsprogrammen som implementerades 2020, 2022 respektive 2023. Utsp\u00e4dningen f\u00f6rv\u00e4ntas ha en marginell p\u00e5verkan p\u00e5 bolagets nyckeltal.<\/p>\n

Detta f\u00f6rslag har beretts av ers\u00e4ttningsutskottet och d\u00e4refter av styrelsen i samr\u00e5d med externa r\u00e5dgivare.<\/p>\n

Riktad emission av teckningsoptioner till bolaget eller Dotterbolaget<\/strong><\/em><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om en riktad emission av h\u00f6gst 165 000 teckningsoptioner enligt f\u00f6ljande villkor.<\/p>\n

1. R\u00e4tt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma bolaget eller Dotterbolaget. \u00d6verteckning kan inte ske.<\/p>\n

2. Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissionen utg\u00f6r ett led i inf\u00f6randet av incitamentsprogrammet, varigenom bolagets anst\u00e4llda och andra nyckelpersoner ges m\u00f6jlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. F\u00f6rekomsten av ett s\u00e5dant program bed\u00f6ms \u00f6ka m\u00f6jligheten att attrahera och beh\u00e5lla kvalificerade medarbetare.<\/p>\n

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning p\u00e5 teckningslista senast den 17 maj 2024. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden.<\/p>\n

4. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.<\/p>\n

5. Varje teckningsoption ska medf\u00f6ra en r\u00e4tt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar f\u00f6re den 8 maj 2024. Om teckning sker till \u00f6verkurs ska \u00f6verkursen tillf\u00f6ras den fria \u00f6verkursfonden.<\/p>\n

6. Teckning av B-aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna fr\u00e5n och med den 1 juni 2027 till och med den 30 september 2027.<\/p>\n

7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r teckning av B-aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att \u00f6ka med 44 970,254221 kronor (baserat p\u00e5 nuvarande kvotv\u00e4rde och f\u00f6rutsatt att ingen omr\u00e4kning sker enligt optionsvillkoren).<\/p>\n

8. B-aktie som tillkommit p\u00e5 grund av nyteckning medf\u00f6r r\u00e4tt till vinstutdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna inf\u00f6rts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.<\/p>\n

9. F\u00f6r teckningsoptionerna ska i \u00f6vrigt g\u00e4lla sedvanliga villkor avseende omr\u00e4kning mm, vilka framg\u00e5r av styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut.<\/p>\n

Godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet<\/strong><\/em><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om att godk\u00e4nna att bolaget eller Dotterbolaget \u00f6verl\u00e5ter h\u00f6gst 165 000 teckningsoptioner till bolagets VD, ledande befattningshavare och andra anst\u00e4llda och nyckelpersoner verksamma p\u00e5 konsultbasis, eller av dessa personer hel\u00e4gda bolag, enligt nedanst\u00e5ende principer.<\/p>\n

\u2022 Kategori A \u2013 VD: VD kan tilldelas h\u00f6gst 50\u00a0000 teckningsoptioner.<\/p>\n

\u2022 Kategori B \u2013 andra ledande befattningshavare: deltagare inom denna kategori kan tillsammans tilldelas h\u00f6gst 100 000 teckningsoptioner och h\u00f6gst 25 000 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.<\/p>\n

\u2022 Kategori C \u2013 andra anst\u00e4llda och nyckelpersoner verksamma p\u00e5 konsultbasis: deltagare inom denna kategori kan tilldelas h\u00f6gst 50 000 teckningsoptioner och h\u00f6gst 10 000 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.<\/p>\n

F\u00f6rutom att det ovan angivna h\u00f6gsta antalet teckningsoptioner f\u00f6r respektive kategori ska iakttas f\u00e5r st\u00f6rre tilldelning inte heller ske \u00e4n som sammanlagt ryms inom det ovan angivna h\u00f6gsta totalantalet teckningsoptioner (165\u00a0000 stycken).<\/p>\n

Teckningsoptionerna ska \u00f6verl\u00e5tas p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor till ett pris som fastst\u00e4llts utifr\u00e5n ett ber\u00e4knat marknadsv\u00e4rde f\u00f6r teckningsoptionerna vid tidpunkten f\u00f6r \u00f6verl\u00e5telsen med till\u00e4mpning av Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell (optionspremie). Ber\u00e4kningen av optionspremien ska utf\u00f6ras av en oberoende v\u00e4rderingsexpert.<\/p>\n

F\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra deltagarnas f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptionerna f\u00e5r styrelsen besluta om en extra bonusutbetalning som netto efter avdrag f\u00f6r skatter och avgifter motsvarar 100 procent av optionspremien.<\/p>\n

Vidare ska ett s.k. hembudsavtal tr\u00e4ffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara f\u00f6rpliktad att erbjuda bolaget eller Dotterbolaget att f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa f\u00f6ruts\u00e4ttningar.<\/p>\n

\u00d6verl\u00e5telse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet f\u00f6ruts\u00e4tter att s\u00e5dan \u00f6verl\u00e5telse lagligen kan ske och att den enligt styrelsens bed\u00f6mning kan ske till rimliga administrativa kostnader.<\/p>\n

Anm\u00e4lan om f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptioner fr\u00e5n ber\u00e4ttigade personer ska ske under tiden fr\u00e5n och med den 20 maj 2024 till och med den 7 juni 2024. Styrelsen ska emellertid ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r anm\u00e4lan om f\u00f6rv\u00e4rv samt att ange en motsvarande anm\u00e4lningsperiod f\u00f6r anst\u00e4llda vars f\u00f6rv\u00e4rv sker efter den initiala anm\u00e4lningsperiodens utg\u00e5ng.<\/p>\n

Kostnader f\u00f6r incitamentsprogrammet<\/strong><\/em><\/p>\n

Incitamentsprogrammet har utformats i samr\u00e5d med externa legala och finansiella r\u00e5dgivare och kostnaderna f\u00f6r denna r\u00e5dgivning ber\u00e4knas uppg\u00e5 till maximalt 80 000 <\/em>kronor. Bolagets kostnader f\u00f6r bonusutbetalningar motsvarande optionspremien ber\u00e4knas f\u00f6r n\u00e4rvarande uppg\u00e5 till cirka 3\u00a0600\u00a0000 kronor. Bonustutbetalningar f\u00e5r dock h\u00f6gst g\u00f6ras till ett belopp om 4\u00a0500\u00a0000 kronor.<\/p>\n

Enligt en prelimin\u00e4r v\u00e4rdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsv\u00e4rde cirka 8,35 kronor per teckningsoption (vid antagande av en kurs p\u00e5 bolagets aktier om cirka 76,40 kronor per aktie, en riskfri r\u00e4nta om cirka 2,6 procent och en antagen volatilitet om 40 procent), ber\u00e4knat enligt Black-Scholes v\u00e4rderingsmodell. Vid \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner till deltagare kommer marknadsv\u00e4rdet att fastst\u00e4llas baserat p\u00e5 uppdaterade antaganden och d\u00e5 k\u00e4nda parametrar.<\/p>\n

Ut\u00f6ver de kostnader som anges ovan bed\u00f6mer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att f\u00f6ranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, \u00f6verl\u00e5telse och aktieteckning med st\u00f6d av teckningsoptionerna.<\/p>\n

\u00d6vriga utest\u00e5ende aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget<\/strong><\/em><\/p>\n

Teckningsoptionsprogram 2020\/2024<\/em><\/p>\n

Den 16 juni 2020 beslutade \u00e5rsst\u00e4mman om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget. Antalet utgivna teckningsoptioner uppg\u00e5r till 375 000. Totalt 244 073 teckningsoptioner har \u00f6verl\u00e5tits till anst\u00e4llda. \u00d6verl\u00e5telserna har skett p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor till ett pris som fastst\u00e4llts vid tidpunkten f\u00f6r \u00f6verl\u00e5telserna med till\u00e4mpning av Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell.<\/p>\n

Optionsinnehavare har r\u00e4tt att under tiden fr\u00e5n och med den 1 juli 2024 till och med den 30 september 2024 f\u00f6r varje teckningsoption p\u00e5kalla teckning av 1,01 ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 397,56 kronor.<\/p>\n

Teckningsoptionsprogram 2022\/2025<\/em><\/p>\n

Den 4 maj 2022 beslutade \u00e5rsst\u00e4mman om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget. Antalet utgivna teckningsoptioner uppg\u00e5r till 304 500. Totalt 272 000 teckningsoptioner har \u00f6verl\u00e5tits till anst\u00e4llda. \u00d6verl\u00e5telserna har skett p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor till ett pris som fastst\u00e4llts vid tidpunkten f\u00f6r \u00f6verl\u00e5telserna med till\u00e4mpning av Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell.<\/p>\n

Optionsinnehavare har r\u00e4tt att under tiden fr\u00e5n och med den 1 juni 2025 till och med den 30 september 2025 f\u00f6r varje teckningsoption p\u00e5kalla teckning av 1,01 ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 128,77 kronor.<\/p>\n

Teckningsoptionsprogram 2023\/2026<\/em><\/p>\n

Den 8 maj 2023 beslutade \u00e5rsst\u00e4mman om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget. Antalet utgivna teckningsoptioner uppg\u00e5r till 165 000. Totalt 155 000 teckningsoptioner har \u00f6verl\u00e5tits till anst\u00e4llda. \u00d6verl\u00e5telserna har skett p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor till ett pris som fastst\u00e4llts vid tidpunkten f\u00f6r \u00f6verl\u00e5telserna med till\u00e4mpning av Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell.<\/p>\n

Optionsinnehavare har r\u00e4tt att under tiden fr\u00e5n och med den 1 juni 2026 till och med den 30 september 2026 f\u00f6r varje teckningsoption p\u00e5kalla teckning av 1,01 ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 100,05 kronor.<\/p>\n

Omr\u00e4kning av antal aktier respektive teckningskurs i ovan angivna aktierelaterade incitamentsprogram har skett med anledning av den f\u00f6retr\u00e4desemission som genomf\u00f6rdes i juli 2023. Det f\u00f6rekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.<\/p>\n

Majoritetskrav<\/strong><\/em><\/p>\n

Besluten enligt ovan ska fattas som ett beslut och \u00e4r s\u00e5ledes villkorade av varandra. F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare med minst nio tiondelar (9\/10) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n

\u00d6vrigt<\/strong><\/em><\/p>\n

Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, eller den styrelsen utser, ska ha r\u00e4tt att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kr\u00e4vs f\u00f6r beslutets registrering och genomf\u00f6rande.<\/p>\n

\u00d6vrig information<\/strong><\/p>\n

S\u00e4rskilda majoritetskrav<\/em><\/p>\n

F\u00f6r giltigt beslut enligt punkt 17 ovan fordras att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n

Aktie\u00e4gares r\u00e4tt att erh\u00e5lla upplysningar<\/em><\/p>\n

Aktie\u00e4garna erinras om sin r\u00e4tt att, vid \u00e5rsst\u00e4mman, erh\u00e5lla upplysningar fr\u00e5n styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i enlighet med 7 kap. 32 \u00a7 aktiebolagslagen. Aktie\u00e4gare som vill skicka in fr\u00e5gor i f\u00f6rv\u00e4g kan g\u00f6ra det per post till Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm eller via e-post till ibt@ibtherapeutics.com.<\/p>\n

Antal aktier och r\u00f6ster<\/em><\/p>\n

I IBT finns totalt 13\u00a0471\u00a0420 aktier, motsvarande 17\u00a0550\u00a0967 r\u00f6ster, varav\u00a0453 283 \u00e4r A\u2011aktier vilka ber\u00e4ttigar till 10 r\u00f6ster per aktie och 13\u00a0018 137 \u00e4r B-aktier vilka ber\u00e4ttigar till en r\u00f6st per aktie. Bolaget innehar per dagen f\u00f6r denna kallelse inga egna aktier.<\/p>\n

Handlingar<\/em><\/p>\n

\u00c5rsredovisningen, styrelsens ers\u00e4ttningsrapport och \u00f6vrigt beslutsunderlag h\u00e5lls tillg\u00e4ngligt hos bolaget p\u00e5 Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm samt p\u00e5 bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman och s\u00e4ndas kostnadsfritt till aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. Vidare h\u00e5lls valberedningens motiverade yttrande tillg\u00e4ngligt hos bolaget p\u00e5 ovan n\u00e4mnda adress, samt p\u00e5 www.ibtherapeutics.com, fr\u00e5n dagen f\u00f6r denna kallelse. Kopior av handlingarna s\u00e4nds till aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress.<\/p>\n

Behandling av personuppgifter<\/em><\/p>\n

F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclears hemsida: www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>.<\/p>\n

Stockholm i april 2024<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6r Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)<\/p>\n<\/div>\n

\n
\n

Bifogade filer<\/strong>
Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Infant Bacterial Therapeutics<\/a><\/p>\n<\/div>\n