{"id":4262,"date":"2025-04-07T09:40:00","date_gmt":"2025-04-07T07:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-9\/"},"modified":"2025-04-07T09:40:00","modified_gmt":"2025-04-07T07:40:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-9","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/ibtherapeutics.com\/sv\/pressmeddelanden\/kallelse-till-arsstamma-i-infant-bacterial-therapeutics-9\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Infant Bacterial Therapeutics"},"content":{"rendered":"
\n

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), org.nr 556873-8586, med s\u00e4te i Stockholm, kallar till \u00e5rsst\u00e4mma den 8 maj 2025 kl. 16.00 p\u00e5 Westmanska Palatset, konferensrum Bryggarkungen, Holl\u00e4ndargatan 17, Stockholm.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

R\u00e4tt att delta i \u00e5rsst\u00e4mman och anm\u00e4lan<\/strong><\/p>\n

Den som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska (i) vara upptagen som aktie\u00e4gare i den av Euroclear Sweden AB framst\u00e4llda aktieboken avseende f\u00f6rh\u00e5llandena den 29 april 2025, och <\/em>(ii) senast den 2 maj 2025 anm\u00e4la sig per post till Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm eller via e-post till ibt@ibtherapeutics.com. Vid anm\u00e4lan ska aktie\u00e4garen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella bitr\u00e4den (h\u00f6gst tv\u00e5) samt i f\u00f6rekommande fall uppgift om ombud.<\/p>\n

Om en aktie\u00e4gare f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utf\u00e4rdas f\u00f6r ombudet. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandling bifogas. F\u00f6r att underl\u00e4tta registreringen vid st\u00e4mman b\u00f6r fullmakt samt registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanst\u00e5ende adress senast den 7 maj 2025.<\/p>\n

F\u00f6rvaltarregistrerade innehav<\/strong><\/p>\n

F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman m\u00e5ste en aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman, l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att aktie\u00e4garen blir upptagen i framst\u00e4llningen av aktieboken per den 29 april 2025. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som har gjorts av f\u00f6rvaltaren senast den 2 maj 2025 <\/strong><\/em>kommer att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande
2. Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd
4. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner
5. Godk\u00e4nnande av dagordning
6. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad
7. Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6r
8. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare som g\u00e4llt sedan f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5rsst\u00e4mma har f\u00f6ljts
9. Beslut:
a) om fastst\u00e4llelse av resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen
b) om dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen
c) om ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6ter och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren
10. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer
11. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor
12. Val av styrelseledam\u00f6ter
Valberedningens f\u00f6rslag:<\/em>
a) Omval av Margareta Hagman
b) Omval av Eva Id\u00e9n
c) Omval av Anthon Jahreskog
d) Omval av Kristina Sj\u00f6blom Nygren
e) Omval av Peter Rothschild
13. Val av styrelsens ordf\u00f6rande
Valberedningens f\u00f6rslag:<\/em>
a) Omval av Peter Rothschild
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedning
16. Framl\u00e4ggande av styrelsens ers\u00e4ttningsrapport f\u00f6r godk\u00e4nnande
17. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om inf\u00f6rande av personaloptionsprogram
19. St\u00e4mmans avslutande<\/p>\n

Valberedningens f\u00f6rslag<\/strong><\/em><\/p>\n

Punkterna 2 och 10\u201314 \u2013 F\u00f6rslag om ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman, antalet styrelseledam\u00f6ter och antalet revisorer, arvode \u00e5t styrelsen och revisor samt val av styrelseledam\u00f6ter, styrelseordf\u00f6rande och revisor<\/strong><\/p>\n

Valberedningen best\u00e5ende, i enlighet med de principer som beslutades p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman 2024, av David Dangoor (valberedningens ordf\u00f6rande) (utsedd av Annwall & Rothschild Investments AB), Jannis Kitsakis (utsedd av Fj\u00e4rde AP-fonden), Sebastian Jahreskog (via direkt och indirekt \u00e4gande) och Peter Rothschild (styrelsens ordf\u00f6rande) har avgivit f\u00f6ljande f\u00f6rslag till beslut:
\u2022 Till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s advokat Erik Sj\u00f6man, Advokatfirman Vinge (punkt 2).
\u2022 Antalet st\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter f\u00f6resl\u00e5s vara fem utan suppleanter (punkt 10).
\u2022 Antalet revisorer f\u00f6resl\u00e5s vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter (punkt 10).
\u2022 Styrelsearvode f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma enligt f\u00f6ljande: of\u00f6r\u00e4ndrat 340 000 kronor till styrelseordf\u00f6randen samt en of\u00f6r\u00e4ndrad extra ers\u00e4ttning om 400\u00a0000 kronor per \u00e5r f\u00f6r arbetet som arbetande styrelseordf\u00f6rande och of\u00f6r\u00e4ndrat 170 000 kronor vardera till \u00f6vriga styrelseledam\u00f6ter. F\u00f6r ers\u00e4ttningsutskottet f\u00f6resl\u00e5s ett of\u00f6r\u00e4ndrat arvode om 44\u00a0000 kronor till ordf\u00f6randen och 22\u00a0000 kronor till envar av de \u00f6vriga ledam\u00f6terna i utskottet. F\u00f6r revisionsutskottet f\u00f6resl\u00e5s ett of\u00f6r\u00e4ndrat arvode om 50\u00a0000 kronor till ordf\u00f6randen och 25\u00a0000 kronor till envar av de \u00f6vriga ledam\u00f6terna. Styreledam\u00f6terna kan dessutom vara ber\u00e4ttigade till ers\u00e4ttning f\u00f6r sk\u00e4liga resekostnader f\u00f6r sitt deltagande i styrelsearbetet samt utskottsarbetet (punkt 11).
\u2022 Arvodet till revisorn f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning (punkt 11).
\u2022 Som styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5s omval av Margareta Hagman, Eva Id\u00e9n, Anthon Jahreskog, Kristina Sj\u00f6blom Nygren och Peter Rothschild (punkt 12).
\u2022 Till styrelseordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s omval av Peter Rothschild (punkt 13).
\u2022 I enlighet med revisionsutskottets rekommendation f\u00f6resl\u00e5s omval av Deloitte AB som bolagets revisor f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma (punkt 14).<\/p>\n

Information om de till omval f\u00f6reslagna ledam\u00f6terna finns p\u00e5 bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com.<\/p>\n

Punkt 15 \u2013 Beslut om valberedning<\/strong><\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r att inget arvode ska utg\u00e5 till valberedningen men bolaget ska svara f\u00f6r sk\u00e4liga kostnader som av valberedningen bed\u00f6ms n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r att valberedningen ska kunna fullf\u00f6lja sitt uppdrag.<\/p>\n

Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r vidare att f\u00f6ljande principer ska g\u00e4lla f\u00f6r sammankallande av valberedning inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2026:<\/p>\n

Styrelsens ordf\u00f6rande ska sammankalla de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna i bolaget, vilka f\u00e5r utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordf\u00f6rande ska utg\u00f6ra valberedningen. Vid sammans\u00e4ttningen av valberedningen ska \u00e4garf\u00f6rh\u00e5llandena per den 30 juni 2025 avg\u00f6ra vilka som \u00e4r de till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna. Ledamot utsedd av den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordf\u00f6rande. Om n\u00e5gon av de tre st\u00f6rsta aktie\u00e4garna avst\u00e5r sin r\u00e4tt att utse ledamot till valberedningen ska n\u00e4sta aktie\u00e4gare i storleksordning ges tillf\u00e4lle att utse ledamot till valberedningen. Namnen p\u00e5 de tre ledam\u00f6terna ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, dock senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2026. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.<\/p>\n

Om den aktie\u00e4gare som ledamoten utsetts av inte l\u00e4ngre utg\u00f6r en av de tre till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna kan, om valberedningen s\u00e5 finner l\u00e4mpligt, s\u00e5dan ledamot entledigas och en ledamot f\u00f6r den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur ges m\u00f6jlighet att intr\u00e4da i st\u00e4llet f\u00f6r denne. Om en utsedd ledamot av valberedningen av annat sk\u00e4l avg\u00e5r ur valberedningen ska den aktie\u00e4gare som utsett ledamoten i fr\u00e5ga ha r\u00e4tt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avst\u00e5r fr\u00e5n att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det l\u00e4mpligt med h\u00e4nsyn till \u00e5terst\u00e5ende mandattid, tillfr\u00e5ga den aktie\u00e4gare som storleksm\u00e4ssigt till r\u00f6stetalet st\u00e5r n\u00e4st i tur om denne \u00f6nskar utse en ledamot i valberedningen.<\/p>\n

Ingen ers\u00e4ttning ska utg\u00e5 till ledam\u00f6terna i valberedningen. Eventuella omkostnader f\u00f6r valberedningens arbete ska b\u00e4ras av bolaget.<\/p>\n

Valberedningen ska arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2026 f\u00f6r beslut:<\/p>\n

a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande;
b) f\u00f6rslag till antal styrelseledam\u00f6ter;
c) f\u00f6rslag till styrelseledam\u00f6ter;
d) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande;
e) f\u00f6rslag till styrelsearvoden;
f) f\u00f6rslag till revisor;
g) f\u00f6rslag till revisorsarvode; samt
h) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r 2027 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma.<\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag<\/strong><\/em><\/p>\n

Punkt 9b \u2013 Dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att ingen utdelning l\u00e4mnas och att resultatet \u00f6verf\u00f6rs i ny r\u00e4kning.<\/p>\n

Punkt 17 \u2013 Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om emissionsbemyndigande<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt. Nyemission ska kunna ske med eller utan f\u00f6reskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 \u00a7 f\u00f6rsta stycket 6 aktiebolagslagen.<\/p>\n

N\u00e4r det g\u00e4ller emission av aktier som sker med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som inneb\u00e4r att aktiekapitalet \u00f6kas med mer \u00e4n tjugo procent i f\u00f6rh\u00e5llande till det aktiekapital som f\u00f6religger n\u00e4r emissionsbemyndigandet f\u00f6rsta g\u00e5ngen tas i anspr\u00e5k f\u00f6r en riktad emission.<\/p>\n

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att best\u00e4mma villkoren i \u00f6vrigt f\u00f6r emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha r\u00e4tt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att s\u00e4kerst\u00e4lla att bolaget p\u00e5 ett \u00e4ndam\u00e5lsenligt s\u00e4tt kan tillf\u00f6ras kapital f\u00f6r finansieringen av bolagets fortsatta kliniska verksamhet samt att m\u00f6jligg\u00f6ra en breddning av \u00e4garbasen i bolaget.<\/p>\n

Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga i samband med registrering d\u00e4rav.<\/p>\n

Punkt 18 \u2013 Styrelsens f\u00f6rslag till beslut om inf\u00f6rande av personaloptionsprogram<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om (A) inf\u00f6randet av personaloptionsprogram 2025\/2028 avsett f\u00f6r bolagets anst\u00e4llda (\u201dPersonaloptionsprogrammet<\/strong>\u201d), (B) en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet och f\u00f6r att t\u00e4cka eventuella kassafl\u00f6desm\u00e4ssiga effekter till f\u00f6ljd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet, samt (C) om godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner eller B-aktier i bolaget i enlighet med Personaloptionsprogrammet. Beslut enligt punkterna A, B och C ovan ska fattas som ett beslut och \u00e4r s\u00e5ledes villkorade av varandra.<\/p>\n

Styrelsen bed\u00f6mer att det \u00e4r angel\u00e4get och i alla aktie\u00e4gares intresse att Bolagets anst\u00e4llda, som bed\u00f6ms vara viktiga f\u00f6r Bolagets fortsatta utveckling, har ett l\u00e5ngsiktigt intresse av en god v\u00e4rdeutveckling p\u00e5 Bolagets aktier. Ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang kan f\u00f6rv\u00e4ntas bidra till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r Bolagets verksamhet och utveckling samt \u00f6ka deltagarnas motivation och samh\u00f6righet med Bolaget och dess aktie\u00e4gare.<\/p>\n

Personaloptionsprogrammet f\u00f6resl\u00e5s omfatta h\u00f6gst 185\u00a0000 personaloptioner som kan tilldelas Bolagets anst\u00e4llda. D\u00e4rut\u00f6ver f\u00f6resl\u00e5s h\u00f6gst 30\u00a0000 teckningsoptioner emitteras f\u00f6r att t\u00e4cka eventuella kassafl\u00f6desm\u00e4ssiga effekter till f\u00f6ljd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet.<\/p>\n

Den maximala utsp\u00e4dningseffekten av Personaloptionsprogrammet ber\u00e4knas uppg\u00e5 till cirka 1,57 procent av aktierna och cirka 1,21 procent av r\u00f6sterna i bolaget (ber\u00e4knat utifr\u00e5n antalet befintliga aktier och r\u00f6ster i bolaget vid tidpunkten f\u00f6r kallelsen), f\u00f6rutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner som emitteras f\u00f6r att t\u00e4cka eventuella kassafl\u00f6desm\u00e4ssiga effekter till f\u00f6ljd av sociala avgifter. Vid ber\u00e4kningen har h\u00e4nsyn inte tagits till redan utest\u00e5ende teckningsoptioner i incitamentsprogrammen som implementerades 2022, 2023 och 2024.<\/p>\n

Detta f\u00f6rslag har beretts av ers\u00e4ttningsutskottet och sedan styrelsen i samr\u00e5d med externa r\u00e5dgivare.<\/p>\n

(A) Personaloptionsprogram 2025\/2028<\/strong><\/em><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om inf\u00f6randet av Personaloptionsprogrammet p\u00e5 i huvudsak f\u00f6ljande villkor.<\/p>\n

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta h\u00f6gst 185\u00a0000 personaloptioner.<\/p>\n

2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna i programmet vederlagsfritt.<\/p>\n

3. Varje personaloption ska ber\u00e4ttiga innehavaren att, efter en intj\u00e4nandeperiod om tre (3) \u00e5r fr\u00e5n tilldelning av personaloptioner, f\u00f6rv\u00e4rva en (1) ny B-aktie i bolaget till ett l\u00f6senpris motsvarande 200 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r bolagets B-aktie p\u00e5 Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som n\u00e4rmast f\u00f6reg\u00e5r bolagsst\u00e4mman. L\u00f6senpriset kan dock inte i n\u00e5got fall understiga kvotv\u00e4rdet.<\/p>\n

4. Erbjudande om personaloptioner ska beslutas av styrelsen i bolaget och riktas till kategorierna A) VD, B) andra ledande befattningshavare, och C) andra anst\u00e4llda fram till och med den 30 september 2025. Personaloptionsprogrammet f\u00f6resl\u00e5s inneb\u00e4ra att f\u00f6ljande antal personaloptioner ska kunna tilldelas personer inom respektive kategori:<\/p>\n

\u2022 Kategori A) \u2013 VD: h\u00f6gst 65\u00a0000 personaloptioner kan tilldelas VD.<\/p>\n

\u2022 Kategori B) \u2013 andra ledande befattningshavare: h\u00f6gst 130\u00a0000 personaloptioner kan totalt tilldelas kategorin, och h\u00f6gst 32\u00a0500 personaloptioner kan tilldelas per person inom kategorin.<\/p>\n

\u2022 Kategori C) \u2013 andra anst\u00e4llda: h\u00f6gst 50\u00a0000 personaloptioner kan totalt tilldelas kategorin, och h\u00f6gst 10\u00a0000 personaloptioner kan tilldelas per person inom kategorin.<\/p>\n

Dock kan aldrig mer \u00e4n 185\u00a0000 personaloptioner tilldelas totalt sett.<\/p>\n

5. Personaloptionerna f\u00e5r ut\u00f6vas f\u00f6r att teckna B-aktier i bolaget, i enlighet med villkoren f\u00f6r personaloptionerna, f\u00f6rutsatt att innehavaren vid ut\u00f6vandetidpunkten alltj\u00e4mt \u00e4r anst\u00e4lld i bolaget. Ut\u00f6vandet kommer inte att vara kopplat till prestationskriterier eftersom programmets utformning, d\u00e4r ut\u00f6vande f\u00f6ruts\u00e4tter en substantiell v\u00e4rde\u00f6kning p\u00e5 bolagets aktie, i sig bed\u00f6ms fr\u00e4mja bolagets l\u00e5ngsiktiga v\u00e4rdeskapande och f\u00f6rena deltagarnas intressen med aktie\u00e4garnas.<\/p>\n

6. R\u00e4tten att delta i Personaloptionsprogrammet \u00e4r villkorad av att deltagaren ing\u00e5r ett personaloptionsavtal med bolaget.<\/p>\n

7. Utf\u00e4rdade personaloptioner utg\u00f6r inte v\u00e4rdepapper och f\u00e5r inte \u00f6verl\u00e5tas, pants\u00e4ttas eller p\u00e5 annat s\u00e4tt disponeras av innehavaren.<\/p>\n

8. Personaloptionerna \u00e4r knutna till deltagarens anst\u00e4llning i bolaget. Om anst\u00e4llningen i bolaget s\u00e4gs upp innan personaloptionerna ut\u00f6vats f\u00f6r aktieteckning f\u00f6rfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan r\u00e4tt till ut\u00f6vande.<\/p>\n

9. Deltagande i Personaloptionsprogrammet f\u00f6ruts\u00e4tter dels att s\u00e5dant deltagande lagligen kan ske, dels att s\u00e5dant deltagande enligt styrelsens bed\u00f6mning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.<\/p>\n

10. Styrelsen ska ansvara f\u00f6r den n\u00e4rmare utformningen och hanteringen av villkoren f\u00f6r Personaloptionsprogrammet, inom ramen f\u00f6r n\u00e4mnda villkor, innefattande best\u00e4mmelser om omr\u00e4kning vid fondemission, split, f\u00f6retr\u00e4desemission och\/eller andra liknande h\u00e4ndelser. I samband med den n\u00e4rmare utformningen och hanteringen av villkoren f\u00f6r Personaloptionsprogrammet ska styrelsen \u00e4ven ha r\u00e4tt att g\u00f6ra anpassningar f\u00f6r att uppfylla s\u00e4rskilda utl\u00e4ndska regler eller marknadsf\u00f6ruts\u00e4ttningar. Styrelsen ges d\u00e4rut\u00f6ver r\u00e4tt att avbryta eller justera Personaloptionsprogrammet i h\u00e4ndelse av offentligt uppk\u00f6pserbjudande eller liknande h\u00e4ndelse. Styrelsen ska \u00e4ven ha r\u00e4tt att vidta andra justeringar om det sker betydande f\u00f6r\u00e4ndringar i bolaget eller dess omv\u00e4rld som skulle medf\u00f6ra att beslutade villkor f\u00f6r Personaloptionsprogrammet inte l\u00e4ngre uppfyller dess syften.<\/p>\n

(B) Riktad emission av teckningsoptioner till bolaget<\/strong><\/em><\/p>\n

F\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra bolagets leverans av B-aktier enligt Personaloptionsprogrammet och f\u00f6r att t\u00e4cka eventuella kassafl\u00f6desm\u00e4ssiga effekter till f\u00f6ljd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet f\u00f6resl\u00e5r styrelsen att bolagsst\u00e4mman fattar beslut om riktad emission av h\u00f6gst 215\u00a0000 teckningsoptioner, varav h\u00f6gst 185\u00a0000 teckningsoptioner f\u00f6resl\u00e5s emitteras f\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra leverans av B-aktier enligt Personaloptionsprogrammet och h\u00f6gst\u00a030\u00a0000 teckningsoptioner f\u00f6resl\u00e5s emitteras f\u00f6r att t\u00e4cka eventuella kassafl\u00f6desm\u00e4ssiga effekter till f\u00f6ljd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet, enligt f\u00f6ljande villkor.<\/p>\n

1. R\u00e4tt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma bolaget. \u00d6verteckning kan inte ske.<\/p>\n

2. Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att emissionen utg\u00f6r ett led i inf\u00f6randet av Personaloptionsprogrammet och f\u00f6r att t\u00e4cka kassafl\u00f6desm\u00e4ssiga effekter till f\u00f6ljd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet.<\/p>\n

3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till bolaget.<\/p>\n

4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning p\u00e5 teckningslista senast den 18 maj 2025. Styrelsen ska ha r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden.<\/p>\n

5. Varje teckningsoption ska medf\u00f6ra en r\u00e4tt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 0,272547 kronor. Teckningskursen kan inte i n\u00e5got fall understiga kvotv\u00e4rdet p\u00e5 bolagets aktier. Om teckningskursen \u00f6verstiger de tidigare aktiernas kvotv\u00e4rde, ska det \u00f6verstigande beloppet redovisas i den fria \u00f6verkursfonden.<\/p>\n

6. Teckning av B-aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna fr\u00e5n och med registreringen hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2029.<\/p>\n

7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r teckning av B-aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att \u00f6ka med 58\u00a0597,603985 kronor (baserat p\u00e5 nuvarande kvotv\u00e4rde och f\u00f6rutsatt att ingen omr\u00e4kning sker enligt optionsvillkoren).<\/p>\n

8. B-aktie som tillkommit p\u00e5 grund av nyteckning medf\u00f6r r\u00e4tt till vinstutdelning f\u00f6rsta g\u00e5ngen p\u00e5 den avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning som infaller n\u00e4rmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna inf\u00f6rts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.<\/p>\n

9. F\u00f6r teckningsoptionerna ska i \u00f6vrigt g\u00e4lla sedvanliga villkor avseende omr\u00e4kning mm, vilka framg\u00e5r av styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut.<\/p>\n

(C) Godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner eller B-aktier i bolaget<\/strong><\/em><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagsst\u00e4mman beslutar om att godk\u00e4nna (i) att bolaget f\u00e5r \u00f6verl\u00e5ta h\u00f6gst 185\u00a0000 teckningsoptioner eller B-aktier i bolaget till deltagare i Personaloptionsprogrammet, eller p\u00e5 annat s\u00e4tt f\u00f6rfoga \u00f6ver teckningsoptionerna f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla bolagets \u00e5taganden i anledning av Personaloptionsprogrammet i anslutning till att deltagarna i Personaloptionsprogrammet f\u00e5r utnyttja sina personaloptioner f\u00f6r erh\u00e5llande av nya B-aktier, och (ii) att bolaget f\u00e5r f\u00f6rfoga \u00f6ver h\u00f6gst 30\u00a0000 teckningsoptioner eller B-aktier f\u00f6r att t\u00e4cka eventuella kassafl\u00f6desm\u00e4ssiga effekter till f\u00f6ljd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet.<\/p>\n

Kostnader f\u00f6r Personaloptionsprogrammet<\/strong><\/em><\/p>\n

Personaloptionsprogrammet kommer att f\u00f6ranleda kostnader dels i form av redovisningsm\u00e4ssiga personalkostnader, dels i form av sociala avgifter.<\/p>\n

Personalkostnaderna f\u00f6r Personaloptionsprogrammet, som redovisas \u00f6ver resultatr\u00e4kningen, \u00e4r ber\u00e4knade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras linj\u00e4rt \u00f6ver den tre\u00e5riga intj\u00e4nandeperioden. Ber\u00e4kningen har utf\u00f6rts med f\u00f6ljande antaganden: (i) en aktiekurs f\u00f6r bolagets B-aktie om 48,90 kronor vid inledning av intj\u00e4nandeperioden (baserat p\u00e5 st\u00e4ngningskursen den 31 mars 2025 om 48,90 kronor), (ii) en bed\u00f6mning av framtida volatilitet avseende bolagets B-aktie om 50 procent, (iii) full intj\u00e4ning av personaloptionerna, (iv) en \u00e5rlig personaloms\u00e4ttning om 10 procent baserat p\u00e5 bolagets historik, samt (v) att samtliga intj\u00e4nade personaloptioner utnyttjas. Baserat p\u00e5 ovan antaganden ber\u00e4knas en personalkostnad f\u00f6r programmet om cirka 1,26 MSEK, exklusive sociala avgifter.<\/p>\n

Kostnaderna f\u00f6r utg\u00e5ende sociala avgifter ber\u00e4knas uppg\u00e5 till cirka 1,98 MSEK vid ovan angivna antaganden, samt en procentsats f\u00f6r sociala avgifter om 31,42 procent och en \u00e5rlig aktiekursuppg\u00e5ng om 35 procent under perioden fram till att personaloptionerna f\u00f6rv\u00e4ntas utnyttjas f\u00f6r teckning av nya aktier. Kassafl\u00f6det kopplat till bolagets sociala avgifter f\u00f6resl\u00e5s t\u00e4ckas genom riktad emission av teckningsoptioner enligt (B) ovan.<\/p>\n

Det ska noteras att ber\u00e4kningarna ovan \u00e4r prelimin\u00e4ra, baseras p\u00e5 antaganden och endast syftar till att ge en illustration av de kostnader som Personaloptionsprogrammet kan medf\u00f6ra. Verkliga kostnader kan s\u00e5ledes komma att avvika fr\u00e5n vad som anges ovan.<\/p>\n

Personaloptionsprogrammet \u00e4r d\u00e4rut\u00f6ver f\u00f6renat med vissa kostnader f\u00f6r v\u00e4rdering, r\u00e5dgivningstj\u00e4nster, registrering och praktisk hantering av programmet (s\u00e5v\u00e4l vid tilldelning som ut\u00f6vande av personaloptionerna). S\u00e5dana \u00f6vriga kostnader bed\u00f6ms bli marginella.<\/p>\n

Kostnaderna f\u00f6r Personaloptionsprogrammet f\u00f6rv\u00e4ntas ha en marginell effekt p\u00e5 bolagets nyckeltal.<\/p>\n

\u00d6vriga utest\u00e5ende aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget<\/strong><\/em><\/p>\n

Bolaget har tre utest\u00e5ende aktierelaterade incitamentsprogram:<\/p>\n

Teckningsoptionsprogram 2022\/2025<\/em><\/p>\n

Den 4 maj 2022 beslutade \u00e5rsst\u00e4mman om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram, Teckningsoptioner 2022\/2025, inneb\u00e4rande en emission av h\u00f6gst 304\u00a0500 teckningsoptioner. Totalt har 272\u00a0000 teckningsoptioner \u00f6verl\u00e5tits till deltagare i programmet till ett pris som fastst\u00e4llts med till\u00e4mpning av Black & Scholes optionsv\u00e4rderingsmodell. Optionsinnehavare har r\u00e4tt att under tiden fr\u00e5n och med 1 juni 2025 till och med den 30 september 2025 f\u00f6r varje teckningsoption p\u00e5kalla teckning av 1,0061 ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 128,77 kronor. Baserat p\u00e5 befintligt antal aktier i bolaget per dagen f\u00f6r kallelsen blir utsp\u00e4dningen till f\u00f6ljd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga \u00f6verl\u00e5tna teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r nyteckning av B-aktier cirka 1,99 procent av aktierna och cirka 1,54 procent av r\u00f6sterna.<\/p>\n

Teckningsoptionsprogram 2023\/2026<\/em><\/p>\n

Den 8 maj 2023 beslutade \u00e5rsst\u00e4mman om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram, Teckningsoptioner 2023\/2026, inneb\u00e4rande en emission av h\u00f6gst 165\u00a0000 teckningsoptioner. Totalt har 155\u00a0000 teckningsoptioner \u00f6verl\u00e5tits till deltagare i programmet till ett pris som fastst\u00e4llts med till\u00e4mpning av Black & Scholes optionsv\u00e4rderingsmodell. Optionsinnehavare har r\u00e4tt att under tiden fr\u00e5n och med 1 juni 2026 till och med den 30 september 2026 f\u00f6r varje teckningsoption p\u00e5kalla teckning av 1,0061 ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 100,05 kronor. Baserat p\u00e5 befintligt antal aktier i bolaget per dagen f\u00f6r kallelsen blir utsp\u00e4dningen till f\u00f6ljd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga \u00f6verl\u00e5tna teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r nyteckning av B-aktier cirka 1,14 procent av aktierna och cirka 0,88 procent av r\u00f6sterna.<\/p>\n

Omr\u00e4kning av antal aktier respektive teckningskurs i ovan angivna aktierelaterade incitamentsprogram har skett med anledning av den f\u00f6retr\u00e4desemission som genomf\u00f6rdes i juli 2023.<\/p>\n

Teckningsoptionsprogram 2024\/2027<\/em><\/p>\n

Den 8 maj 2024 beslutade \u00e5rsst\u00e4mman om inf\u00f6rande av ett incitamentsprogram, Teckningsoptioner 2024\/2027, inneb\u00e4rande en emission av h\u00f6gst 165\u00a0000 teckningsoptioner. Totalt har 165\u00a0000 teckningsoptioner \u00f6verl\u00e5tits till deltagare i programmet till ett pris som fastst\u00e4llts med till\u00e4mpning av Black & Scholes optionsv\u00e4rderingsmodell. Optionsinnehavare har r\u00e4tt att under tiden fr\u00e5n och med 1 juni 2027 till och med den 30 september 2027 f\u00f6r varje teckningsoption p\u00e5kalla teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 176,83 kronor. Baserat p\u00e5 befintligt antal aktier i bolaget per dagen f\u00f6r kallelsen blir utsp\u00e4dningen till f\u00f6ljd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas f\u00f6r nyteckning av B-aktier cirka 1,21 procent av aktierna och cirka 0,93 procent av r\u00f6sterna.<\/p>\n

Det f\u00f6rekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.<\/p>\n

Majoritetskrav<\/strong><\/em><\/p>\n

F\u00f6rslagen till beslut enligt ovan utg\u00f6r ett sammantaget f\u00f6rslag och ska fattas som ett beslut. F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare med minst nio tiondelar (9\/10) av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n

\u00d6vrigt<\/strong><\/em><\/p>\n

Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, eller den styrelsen utser, ska ha r\u00e4tt att vidta de mindre justeringar som kr\u00e4vs f\u00f6r beslutets registrering och genomf\u00f6rande.<\/p>\n

\u00d6vrig information<\/strong><\/p>\n

S\u00e4rskilda majoritetskrav<\/em><\/p>\n

F\u00f6r giltigt beslut enligt punkt 17 ovan fordras att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid \u00e5rsst\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/p>\n

Aktie\u00e4gares r\u00e4tt att erh\u00e5lla upplysningar<\/em><\/p>\n

Aktie\u00e4garna erinras om sin r\u00e4tt att, vid \u00e5rsst\u00e4mman, erh\u00e5lla upplysningar fr\u00e5n styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i enlighet med 7 kap. 32 \u00a7 aktiebolagslagen. Aktie\u00e4gare som vill skicka in fr\u00e5gor i f\u00f6rv\u00e4g kan g\u00f6ra det per post till Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm eller via e-post till ibt@ibtherapeutics.com.<\/p>\n

Antal aktier och r\u00f6ster<\/em><\/p>\n

I IBT finns totalt 13\u00a0471\u00a0420 aktier, motsvarande 17\u00a0550\u00a0967 r\u00f6ster, varav\u00a0453 283 \u00e4r A\u2011aktier vilka ber\u00e4ttigar till 10 r\u00f6ster per aktie och 13\u00a0018 137 \u00e4r B-aktier vilka ber\u00e4ttigar till en r\u00f6st per aktie. Bolaget innehar per dagen f\u00f6r denna kallelse inga egna aktier.<\/p>\n

Handlingar<\/em><\/p>\n

\u00c5rsredovisningen, styrelsens ers\u00e4ttningsrapport och \u00f6vrigt beslutsunderlag h\u00e5lls tillg\u00e4ngligt hos bolaget p\u00e5 Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm samt p\u00e5 bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com senast tre veckor f\u00f6re st\u00e4mman och s\u00e4ndas kostnadsfritt till aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. Vidare h\u00e5lls valberedningens motiverade yttrande tillg\u00e4ngligt hos bolaget p\u00e5 ovan n\u00e4mnda adress, samt p\u00e5 www.ibtherapeutics.com, fr\u00e5n dagen f\u00f6r denna kallelse. Kopior av handlingarna s\u00e4nds till aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress.<\/p>\n

Behandling av personuppgifter<\/em><\/p>\n

F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas h\u00e4nvisas till den integritetspolicy som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 Euroclears hemsida: www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>. Om du har fr\u00e5gor avseende v\u00e5r personuppgiftsbehandling kan du v\u00e4nda dig till oss via e-post p\u00e5\u00a0info@ibtherapeutics.com.<\/p>\n

Stockholm i april 2025<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6r Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)<\/p>\n<\/div>\n

\n
\n

Bifogade filer<\/strong>
Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Infant Bacterial Therapeutics<\/a><\/p>\n<\/div>\n