IBT är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Styrningen av bolaget sker via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och bolagsledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion och Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsen är ansvarig för utvärdering av fastställda mål och fortlöpande utvärdera IBTs finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen.
IBT kommer att redovisa eventuella avvikelser från Koden i bolagets bolagsstyrningsrapport.
Bolagsstämma
Valberedning
Styrelsen
Ledningen
Incitamentsprogram
Intern kontroll
Bolagsordning
Revisorer
Visselblåsning
Bolagsstämma
Extra bolagsstämma 2023
9 juni 2023
Bolagsstämma 2023
8 maj 2023
Punkt 19 – Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram
Revisorsyttrande ledande befattningshavare 2022
Bolagsstämma 2022
4 maj 2022
IBT Formulär_förhandsröstning
Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram
Bilaga A, Villkor för teckningsoptioner 2022-2025
Revisorsyttrande ledande befattningshavare 2021
Bolagsstämma 2021
4 maj 2021
Ersättningsrapport – IBT 2020 SWE
IBT Formulär_förhandsröstning
Bilaga 3 Redovisning av röster
Bolagsstämma 2020
16 juni 2020
IBT Formulär_förhandsröstning 2020
Styrelsens utvärdering av ersättning 2019
Bilaga 4 Styrelsens förslag till optionsprogram
Villkor för teckningsoptioner
Bolagsstämma 2019
6 maj 2019
Övriga dokument
Stryrelsens utvärdering av ersättning 2018
Revisorsyttrande avseende ersättningar 2018
Bolagsstämma 2018
15 maj 2018
Övriga dokument
IBT kallelse till Årsstämman 2018
Stryrelsens utvärdering av ersättning 2018
IBT Uppdaterade motiverat yttrande 2018
Extra bolagsstämma 2018
8 januari 2018
Pressmeddelandet Extra bolagsstämma 2018
Årsstämma 2017
4 maj 207
Pressmeddelandet Årsstämma 2017
Övriga dokument
Förslag till bemyndigande Punkt 16
Fullständigt förslag till optionsprogram punkt 17
Kontakt: info@ibtherapeutics.com
Valberedning
Årsstämman 2021 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande.
Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2021 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande.
Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2022.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består, av förutom ordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB:s styrelse, Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson, utsedd av bolagets till röstetalets, största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB. Sebastian Jahreskog som via Six Sis AG ägande är bolagets, till röstetalet, andra största aktieägare, samt Jannis Kitsakis, utsedd av bolagets, till röstetalet tredje största aktieägare Fjärde AP-Fonden. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter Rothschild, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Per-Erik Andersson är ordförande i valberedningen i egenskap av ledamot utsedd av den störste aktieägaren i Infant Bacterial Therapeutics.
Valberedningen nås via valberedningens ordförande, Per-Erik Andersson, via mail på pea@pealaw.se eller på telefon +46 (0)705 37 98 92.
Incitamentsprogram
Teckningsoptioner 2017/2022
Årsstämman den 4 maj 2017 beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till ett av bolaget särskilt för ändamålet bildat dotterbolag. Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 280 000 st.
Teckningsoptionerna har under juni månad 2017 överlåtits på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.
Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 3 april 2022 till och med den 3 maj 2022 för varje Teckningsoption påkalla teckning av en och en tiondels (1,1) ny Aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 272,41 kronor, omräknat efter nyemissioner under november 2017 och januari 2018.
För mer information se protokoll från årsstämman 4 maj 2017
Intern kontroll
IBT – Bolagsstyrningsrapport 2021
IBT – Bolagsstyrningsrapport 2018
IBT – Bolagsstyrningsrapport 2017
IBT – Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsordning
Revisorer
Revisorerna granskar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets finansiella rapportering. Revisorerna genomför även, på uppdrag av styrelsen, en granskning av bokslut, inklusive bokslutskommuniké, granskning av årsredovisning, och översiktlig granskning av en kvartalsrapport.
Revisorerna rapporterar sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman.
Bolagets revisor är Deloitte AB med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.
Deloitte AB
Besöksadress: Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm, Sverige
Telefon +46 75 246 20 00
Visselblåsning
IBT strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat med god affärsetik, och vi värnar om respekt och trygghet för alla som berörs av vår verksamhet.
Våra affärsprinciper finns beskrivna i IBT’s hållbarhetspolicy. Du har en viktig roll i att du kan slå larm om du misstänker något som strider mot vår hållbarhetspolicy. IBT har då möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.
Såväl medarbetare som externa parter kan rapportera misstänkta fall av brott mot lagstiftning eller oetiskt beteende via vår visselblåsningsfunktion.
Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. Denna tjänst hanteras av en extern part, Advokatfirman Schjødt AS filial.
Rapporter hanteras konfidentiellt av Advokatfirman Schjødt AS filial. De skickar inkomna anmälningar direkt till IBT’s styrelse, som avgör hur anmälan skall hanteras.
Anmälan sker konfidentiellt till: ibtherapeuticswhistleblower@schjodt.com
2022-06-01
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)